建议委任非执行董事

建议委任非执行董事

平安健康医疗科技有限公司（「本公司」，连同其附属公司为「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣佈，于二零二三年八月二十四日，李斗先生（「李先生」）获委任为非执行董事，为期三年，请参阅下文李先生的履历详情：

李斗先生，47岁，自2023年8月起加入本集团并担任本公司非执行董事。李先生先后在医药、快消、保险、养老等多项领域担任高级管理职务，在洞悉消费者需求，并据此部署后端产品研发、供应渠道建设及数字化运营等方面具有深刻洞察和丰富经验。李先生现任中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理兼居家养老事业部总经理、本公司董事长特别顾问。此前，李先生曾任玛氏箭牌糖果（中国）有限公司销售副总裁及中国区需求总经理，和中国平安人寿保险股份有限公司区域总经理。

李先生取得广东外语外贸大学国际商务管理学学士学位、美国明尼苏达大学企业管理硕士学位。

李先生须根据本公司组织章程细则于本公司股东大会上退任及重选。本公司与李先生已订立委任函，据此，李先生将不会获得任何董事袍金或任何其他薪酬。

除上文所披露者外，于本公告日期，李先生(i)于过去三年并无在香港或海外的任何上市公众公司担任任何其他董事职务或担任本公司及其附属公司的任何其他职位；(ii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无关係；及(iii)概无于根据证券及期货条例第XV部的本公司或其相联法团股份中拥有权益。除本公告所披露者外，于本公告日期，概无有关李先生的其他事项须提请本公司股东垂注，且概无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条规定须予披露的任何资料。

董事会谨此热烈欢迎李先生加入董事会。