董事辞任

平安健康医疗科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,姚波先生、蔡方方女士及刘鑫先生由于个人工作安排原因,分别提出辞任董事,自二零二一年八月二十四日起生效。姚波先生辞任非执行董事后、不再担任本公司审计及风险管理委员会(「审计及风险管理委员会」)成员及本公司提名及薪酬委员会(「提名及薪酬委员会」)成员。蔡方方女士辞任非执行董事后,不再担任提名及薪酬委员会成员。刘鑫先生辞任独立非执行董事后,不再担任审计及风险管理委员会成员及提名及薪酬委员会成员。

姚波先生、蔡方方女士及刘鑫先生之辞任不影响本公司正常运营。本公司相信,在科学决策的前提下,彼等辞任后,公司治理结构将继续保持规范高效。

董事会进一步宣佈,由二零二一年八月二十四日起,非执行董事陈心颖女士已获委任为审计及风险管理委员会成员及提名及薪酬委员会成员。

姚波先生、蔡方方女士及刘鑫先生分别确认彼等与董事会并无意见分歧,概无任何有关彼等辞任而须提请本公司股东垂注的事项。

董事会谨此对姚波先生、蔡方方女士及刘鑫先生于彼等任职期间对本集团作出的宝贵贡献表示衷心感谢。