公告 类别股东大会投票结果

B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*招金矿业股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：1818）公告类别股东大会投票结果 招金矿业股份有限公司（「本公司」）分别于2024年6月3日（星期一）上午十时正及十 时三十分于中华人民共和国（「中国」）山东省招远市温泉路118号本公司会议室举行 本公司内资股及H股之类别股东大会（统称为「类别股东大会」）。类别股东大会已依照中国《公司法》及公司章程的规定举行。 除另有界定者外，本公告所用词汇应与本公司日期为2024年4月22日的通函（「通函」）及日期为2024年5月10日的补充通函（「补充通函」）所界定者具有相同涵义。 内资股类别股东大会投票结果 于内资股类别股东大会当日，本公司已发行的内资股股份总数为660837607股，所有该等股份之持有人均有权利出席及于内资股类别股东大会上提呈的决议案投赞成票或反对票。持有合共660837607股内资股股份的股东亲自或委派代理人出席内资股类别股东大会，占本公司已发行内资股股本100%。概无任何股份仅赋予其持有人有权出席并于内资股类别股东大会上就提呈的任何决议案投反对票。概无任何股份赋予其持有人有权出席内资股类别股东大会但根据上市规则第13.40条所载须对决议案放弃表决赞成。概无任何股东根据上市规则须于内资股类别股东大会上放弃投票。概无任何股东于通函中表明彼等打算在内资股类别股东周年大会上投票反对任何提呈之决议案或就任何提呈之决议案放弃投票。内资股类别股东大会主席要求就日期为2024年4月22日的内资股类别股东大会通告及日期为2024年 5月10日的内资股类别股东大会补充通告内所列明的决议案以股数投票方式表决。 本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任在内资股类别股东大会上担任投票的监察员。 – 1 –B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm本公司现有董事十一位，出席内资股类别股东大会的董事为六位（即执行董事姜桂鹏先生、段磊先生、王立刚先生及陈路楠先生，及非执行董事李广辉先生及栾文敬先生，均以现场会议方式参加内资股类别股东大会。非执行董事龙翼先生，独立非执行董事陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生均因其他公务安排未出席内资股类别股东大会。 建议决议案已根据《公司章程》作出投票表决，该决议案已获出席之内资股股东正式通过。有关本公司内资股类别股东大会的表决结果如下： 投票票数（概约百分比）特别决议案赞成反对弃权 1.授予董事会一般性授权以行使本66083760700 公司权力以购回H股，购回H股 (100%) (0%) (0%)的数目不得超过于通过本决议案 当日已发行本公司H股股本总数的10%（详情载于本公司日期为 2024年4月22日的内资股类别股东大会通告的第1项特别决议案）。 由于超过三分之二的票数赞成该决议案，因此该决议案正式通过为特别决议案。 2. (a) 批准建议修订公司章程（详 660837607 0 0情载于本公司日期为2024(100%)(0%)(0%)年5月10日的内资股类别股东大会补充通告的第2项特别决议案）；及 (b) 授权本公司的授权代表作 出所有有关行动或事宜，并采取所有有关措施及签立其认为对建议修订公司章 程生效属必要、适当或适宜的文件，包括但不限于寻求批准该等文件及安排在中国及香港的相关政府部门进行登记及备案。 由于超过三分之二的票数赞成该决议案，因此该决议案正式通过为特别决议案。 – 2 –B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm H股类别股东大会投票结果 于H股类别股东大会当日，本公司已发行的H股股份总数为2741555597股，所有该等股份之持有人均有权利出席及于H股类别股东大会上提呈的决议案投赞成票或反对票。持有合共 1689933216股H股股份的股东亲自或委派代表出席H股类别股东大会，占本公司已发行H股股本约 61.64%。概无任何股份仅赋予其持有人有权出席并于H股类别股东大会上就提呈的任何决议案投反对票。概无任何股份赋予其持有人有权出席H股类别股东大会但根据上市规则第13.40条所载须对决议案放弃表决赞成。概无任何股东根据上市规则须于H股类别股东大会上放弃投票。概无任何股东于通函中表明彼等打算在H股类别股东大会上投票反对任何提呈之决议案 或就任何提呈之决议案放弃投票。H股类别股东大会主席要求就日期为 2024年4月 22日的H股类别股东大会通告及日期为 2024年5月10日的H股类别股东大会补充通 告内所列明的决议案以股数投票方式表决。本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任在H股类别股东大会上担任投票的监察员。 本公司现有董事十一位，出席H股类别股东大会的董事为六位（即执行董事姜桂鹏先生、段磊先生、王立刚先生及陈路楠先生，及非执行董事李广辉先生及栾文敬先生，均以现场会议方式参加H股类别股东大会。非执行董事龙翼先生，独立非执行董事陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生均因其他公务安排未 出席H股类别股东大会。 建议决议案已根据《公司章程》作出投票表决。有关本公司H股类别股东大会的表决结果如下： 投票票数（概约百分比）特别决议案赞成反对弃权 1.授予董事会一般性授权以行使本1689899716200031500 公司权力以购回H股，购回H股 (99.998018%) (0.000118%) (0.001864%)的数目不得超过于通过本决议案 当日已发行本公司H股股本总数的10%（详情载于本公司日期为 2024年4月22日 的H股 类 别 股 东大会通告的第1项特别决议案）。 由于超过三分之二的票数赞成该决议案，因此该决议案正式通过为特别决议案。 – 3 –B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 投票票数（概约百分比）特别决议案赞成反对弃权2. (a) 批准建议修订公司章程（详 1689931216 0 0情载于本公司日期为2024(100%)(0%)(0%) 年5月10日 的H股 类 别 股 东大会补充通告的第2项特别决议案）；及 (b) 授权本公司的授权代表作 出所有有关行动或事宜，并采取所有有关措施及签立其认为对建议修订公司章 程生效属必要、适当或适宜的文件，包括但不限于寻求批准该等文件及安排在中国及香港的相关政府部门进行登记及备案。 由于超过三分之二的票数赞成该决议案，因此该决议案正式通过为特别决议案。 承董事会命招金矿业股份有限公司董事长姜桂鹏 中国招远，2024年6月3日于本公告日期，董事会成员包括： 执行董事：姜桂鹏先生、段磊先生、王立刚先生及陈路楠先生 非执行董事：龙翼先生、李广辉先生及栾文敬先生 独立非执行董事：陈晋蓉女士、蔡思聪先生、魏俊浩先生及申士富先生 *仅供识别 –4–