泓盈控股董事会会议通告

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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或

任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Wang Yang Holdings Limited

泓盈控股有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1735）

董事会会议通告

泓盈控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议

将於二零一八年十一月二十九日（星期四）在香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场7

楼E及F室举行，藉以（其中包括）：

1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一八年九月三十日止六个月的未经

审核中期业绩及公告；及

2. 考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

泓盈控股有限公司

主席兼非执行董事

徐帼英

香港，二零一八年十一月十六日

於本公告日期，董事会成员合共包括六名董事，即执行董事吴志斌先生及吴颂恩

女士、非执行董事徐帼英女士（主席）以及独立非执行董事邱仲珩先生、庞锦强先

生及卢其钊先生。