独立非执行董事退任

独立非执行董事退任

MOS House Group Limited（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，吴宏图先生已根据本公司组织章程细则第84(1)条于今日举行的股东週年大会结束时退任独立非执行董事，并不再担任本公司薪酬委员会主席以及审核委员会、提名委员会及企业管治委员会各自成员。

吴先生已确认，彼与董事会之间概无意见分歧，亦无有关彼退任的事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨藉此机会对吴先生于任职期间对本公司作出的贡献表示感谢。

由于吴先生退任，本公司独立非执行董事人数以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员人数低于上市规则第3.10(1)、3.21、3.25及3.27A条规定的最低人数。根据上市规则第3.11、3.23及3.27条规定，本公司须于三个月内填补本公司独立非执行董事及董事委员会成员空缺。本公司将适时另行刊发公告。