2024年6月28日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Anchorstone Holdings Limited 基石控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1592） 2024年6月28日举行之股东周年大会 投票表决结果 兹提述基石控股有限公司（「本公司」）日期均为2024年4月30日之股东周年大会通告（「该通告」）及通函（「该通函」）。除文义另有规定外，本公布所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。 投票表决结果 董事会欣然宣布，股东周年大会已于2024年6月28日（星期五）下午三时正假座香港香港仔香叶道 2号One Island South 13楼 1301室正式举行，该通告所载决议案（「决议案」）获股东以投票表决方式正式通过。 决议案之投票表决结果载列如下： 票数 普通决议案：（概约%）赞成反对 1.省览、考虑及采纳截至2023年12月31日止年度6683050000 之本公司及其附属公司之经审核综合财务报表(100%)(0%)及本公司董事及核数师报告。 2.续聘先机会计师行有限公司为本公司核数师并6683050000 授权董事会厘定其薪酬。(100%)(0%)–1–票数 普通决议案：（概约%）赞成反对 3. (a) 重选冯伟恒先生为执行董事。 668305000 0 (100%)(0%) (b) 重选林立升先生为独立非执行董事。 668305000 0 (100%)(0%) (c) 重选黄裕晖先生为独立非执行董事。 668305000 0 (100%)(0%) (d) 授权董事会厘定董事酬金。 668305000 0 (100%)(0%) 4.通过普通决议案批准赋予董事会发行本公司新6683050000 股份之一般及无条件授权。(100%)(0%) 5.通过普通决议案批准赋予董事会购回本公司本6683050000 身股份之一般及无条件授权。(100%)(0%) 6.通过普通决议案批准本公司将购回股份之总数6683050000 加入第5项决议案之授权内。(100%)(0%) 由于股东周年大会上第 1、 2、 3 (a) - (d)、 4、 5及 6项决议案各获得超过 50%之票数赞成，所有该等决议案获股东以投票表决方式正式通过为本公司普通决议案。 冯伟恒先生（执行董事兼公司秘书）、雷宝蔚女士（执行董事）、高子健先生（独立非执行董事）及林立升先生（独立非执行董事）均亲身或透过电子方式出席股东周年大会。雷雨润先生（执行董事兼主席）、严建国先生（独立非执行董事）及黄裕晖先生（独立非执行董事）因其他公务而未能出席股东周年大会。 –2–附注： (1)决议案全文载于该通告。 (2)赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就决议案投票之股份数目：2146201635股股份。 (3)赋予持有人权利出席股东周年大会惟须根据上市规则第13.40条所载放弃投赞成票之股份数目：无。 (4)上市规则规定持有人于股东周年大会上须放弃投票之股份数目：无。 (5)概无股东于该通函中表明其有意于股东周年大会上投票反对决议案或就决议案放弃投票。 (6)股东周年大会之监票人乃本公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。 承董事会命基石控股有限公司执行董事兼公司秘书冯伟恒香港，2024年6月28日于本公布日期，执行董事为雷雨润先生、冯伟恒先生及雷宝蔚女士；以及独立非执行董事为高子健先生、林立升先生、黄裕晖先生及严建国先生。 –3–