董事名单及其角色和职能

BANK OF TIANJIN CO. LTD.* 天津银行股份有限公司* （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1578） 董事名单及其角色和职能 天津银行股份有限公司*董事会（「董事会」）成员（「董事」）载列如下： 执行董事： 于建忠先生（董事长） 吴洪涛先生（行长） 郑可先生（副行长） 董晓东女士（董事会秘书） 非执行董事： 董光沛女士彭冲先生布乐达先生赵炜先生王顺龙先生李峻女士 独立非执行董事： 靳庆军先生何佳先生曾俭华先生陆建忠先生 1董事会已设立六个委员会。下表载列各董事会成员于该等委员会中担任职务的委员信息。 普惠金融委员会发展和发展战略审计关联交易风险管理提名与薪酬消费者权益董事委员会委员会控制委员会委员会委员会保护委员会于建忠先生主任委员委员委员吴洪涛先生委员主任委员委员郑可先生委员委员董晓东女士委员委员委员董光沛女士委员彭冲先生委员布乐达先生委员赵炜先生委员王顺龙先生委员李峻女士委员靳庆军先生主任委员委员何佳先生委员主任委员曾俭华先生委员委员委员陆建忠先生主任委员委员委员 中国天津，2024年6月24日*天津银行股份有限公司并非香港法例第155章银行业条例所指认可机构，不受限于香港金融管理局的监督，亦不获授权在香港经营银行╱接受存款业务。 2