非执行董事辞任 及 建议委任非执行董事

非执行董事辞任 及 建议委任非执行董事 非执行董事辞任 天津银行股份有限公司*（「本行」）董事会（「董事会」）谨此宣佈，董事会收到非执行董事孙静宇女士（「孙女士」）之辞任函，其因到龄退休申请辞去本行第七届董事会非执行董事及董事会发展战略委员会委员职务，上述辞任自2024年1月15日起生效。 孙女士已确认其与本行及董事会没有任何意见不一致的地方，亦无任何其他事项需要通知本行股东、债权人及香港联合交易所有限公司。 本行谨藉此机会就孙女士在任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。 建议委任非执行董事 董事会已审议通过一项议案，建议委任彭冲先生（「彭先生」）为本行第七届董事会非执行董事。根据本行公司章程，建议委任彭先生为非执行董事须经本行股东于股东大会上批准，亦须获监管机构正式核准其资格。自其非执行董事任职资格获监管机构核准之日起，彭先生将担任董事会发展战略委员会委员。 彭先生的履历详情载列如下： 彭冲先生，46岁，现为天津天保控股有限公司计划财务部副部长（主持工作）。 彭先生自2021年10月至今相继担任天津天保控股有限公司计划财务部副部长、计划财务部副部长（主持工作）；于2020年8月至2021年10月担任天津天保控股有限公司风险控制部资深主管；于2017年3月至2020年8月担任天津天保能源股份有限公司财务总监，期间于2019年3月至2020年1月兼任风险控制部部长；于2016年6月至2017年3月相继担任天津天保电力有限公司上市工作财务组负责人及财务总监；于2013年8月至2016年6月担任天津天保财务管理有限公司融资管理部部长；于2010年11月至2013年8月担任天津天保热电有限公司计划财务部副部长（主持工作）；于2004年3月至2010年11月相继担任天津天保国际物流集团有限公司主管会计和财务部副部长；于1998年7月至2004年3月相继担任天津国药渤海医药有限公司会计、主管会计及财务经理。 彭先生1998年毕业于南开大学会计学系审计学专业并获得学士学位，具备高级会计师资格。 除上文所披露者外，截至本公告日期，彭先生确认(i)其于过去三年并无于本行或其附属公司担任任何职位，亦无于其他上市公司担任任何其他董事或监事；(ii)其与本行任何其他董事、监事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关係；及(iii)其并无于本行股份拥有根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何权益。 除上文所披露者外，并无涉及委任彭先生而根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露之任何其他事宜，且并无其他事项须提请本行股东注意。 彭先生于本行非执行董事任期内将不会收取本行董事酬金及╱或津贴。彭先生将在其委任获批准后与本行订立服务合约，而其任期将由监管机构正式核准其资格之日起至第七届董事会任期届满当日为止。 本行将于适当时间向本行股东寄发一份通函，当中载有有关（其中包括）建议委任彭先生为本行非执行董事的详情，以及本行的股东大会通告。