(1)选举董事长及副董事长;(2)聘任董事会各专门委员会委员;(3)选举监事会主席;(4)聘任总经理、副总经理及董事会秘书;及(5)聘任财务总监

(1)选举董事长及副董事长

齐鲁高速公路股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈,于2019年11月19日召开的本公司第二届董事(「董事」)会(「董事会」)会议上,李刚先生及陈大龙先生分别获选举为第二届董事会董事长及副董事长,任期自2019年11月19日起至第二届董事会之任期届满之日止。

(2)聘任董事会各专门委员会委员

本公司欣然宣佈,于第二届董事会会议上聘任第二届董事会专门委员会委员,各董事委员会的委员如下:

审计委员会

何家乐先生(主席)

王少臣先生

李华先生

薪酬与考核委员会

李华先生(主席)

程学展先生

王令方先生

提名委员会

李刚先生(主席)

程学展先生

李华先生

王令方先生

战略委员会

李刚先生(主席)

彭晖先生

刘强先生

王少臣先生

李华先生

(3)选举监事会主席

本公司欣然宣佈,于2019年11月19日召开的本公司第二届监事会(「监事会」)会议上,孟昕女士获选举为第二届监事会主席,任期自2019年11月19日起至第二届监事会之任期届满之日止。

(4)聘任总经理、副总经理及董事会秘书

本公司欣然宣佈,于2019年11月19日召开的第二届董事会会议上,彭晖先生获聘任为本公司总经理;刘强先生、陈修林先生及刘亮荣先生获聘任为本公司副总经理;且陈修林先生亦获聘任为董事会秘书,任期自2019年11月19日起至第二届董事会之任期届满之日止。

(5)聘任财务总监

本公司欣然宣佈,于2019年11月19日召开的第二届董事会会议上,李安东先生获聘任为本公司财务总监,任期自2019年11月19日起至第二届董事会之任期届满之日止。