变更职工监事

兹提述齐鲁高速公路股份有限公司(「本公司」)日期为2019年10月4日的通函(「该通函」),内容有关(其中包括)建议重选及选举第二届监事会非职工代表监事。除另有指明,本公告所用词汇与该通函所界定者有相同涵义。

本公司于2019年10月18日召开了职工代表大会,据此,郝德红先生(「郝先生」)及侯清红女士(「侯女士」)重选为本公司第二届监事会职工监事;而王顺先生(「王先生」)则新选为本公司第二届监事会职工监事,将与临时股东大会另行选举产生的五位监事共同组成第二届监事会,任期自2019年10月18日起至第二届监事会之任期届满之日止。连胜国先生(「连先生」)已退任本公司职工监事,自2019年10月18日起生效。

连先生将继续担任本公司的联席公司秘书、本公司工会主席及董事会办公室主任。本公司谨此衷心感谢连先生作为本公司职工监事做出的贡献。连先生确认,其与董事会及监事会并无任何意见分歧,亦无有关其退任之其他事宜须提请本公司股东及联交所垂注。