(1)建议重选及选举董事;(2)建议重选及选举监事;及(3)暂停办理股份过户登记手续期间

(1)建议重选及选举董事

鉴于第一届董事会将届满,提名第二届董事会董事的建议已于2019年9月20日举行的董事会会议中审议并批准。本公司欣然宣佈,根据提名委员会的提名及董事会的充分审议,董事会建议以下各在职董事于临时股东大会上重选为第二届董事会董事:

(i)执行董事候选人:李刚先生及彭晖先生;

(ii)非执行董事候选人:陈大龙先生、王少臣先生、苏晓东先生、原瑞政先生及唐昊涞先生;及

(iii)独立非执行董事候选人:程学展先生、李华先生、王令方先生及何家乐先生。

董事会亦建议于临时股东大会上选举以下候选人为第二届董事会董事:

(i)执行董事候选人:刘强先生;

(ii)非执行董事候选人:周岑昱先生及孔霞女士;及

(iii)独立非执行董事候选人:韩兵先生。

因此,根据各在职董事候选人或新董事候选人(视情况而定)于临时股东大会之委任,于临时股东大会结束后,第二届董事会须由十五人组成,其中执行董事三名、非执行董事七名及独立非执行董事五名。

上述董事会决议于临时股东大会上提呈该等建议,供股东审议并批准。第二届董事会的各董事之委任,将由临时股东大会上获股东以普通决议案的方式批准后生效,任期须为三年,任期自临时股东大会批准之日起计算。

(2)建议重选及选举监事

此外,鉴于第一届监事会亦将届满,提名第二届监事会非职工代表监事的建议亦于临时股东大会结束后,于2019年9月20日举行的监事会会议中审议并批准。本公司欣然宣佈,经监事会的充分审议,监事会建议以下各在职监事于临时股东大会上重选为第二届监事会监事:

(i)股东代表监事候选人:孟昕女士及吴永福先生;及

(ii)独立监事候选人:黎汝志先生。

监事会亦建议于临时股东大会上选举以下候选人为第二届监事会监事:

(i)股东代表监事候选人:张引先生;及

(ii)独立监事候选人:孟庆惠先生。

上述监事会决议于临时股东大会上提呈该等建议,供股东审议并批准。第二届监事会的非职工代表监事之委任,将由临时股东大会上获股东以普通决议案的方式批准后生效,且任期须为三年,任期自临时股东大会批准之日起计算。

本公司计划尽快召开职工代表大会,以根据适用法律法规选举及委任三名第二届监事会的职工代表监事,并将适时及时作出披露。因此,根据相关在职监事或非职工监事候选人(视情况而定)于临时股东大会之委任,及相关职工监事候选人于职工代表大会之委任,第二届监事会须由八名监事组成,其中股东代表监事三名、独立监事两名及职工监事三名。

(3)暂停办理股份过户登记手续期间

临时股东大会定于2019年11月19日(星期二)举行。为确定有权出席临时股东大会并进行投票的股东名单,本公司将于2019年10月19日(星期六)至2019年11月19日(星期二)止期间(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续。为符合资格出席临时股东大会,未登记的股东须于2019年10月18日(星期五)下午4时30分或之前确保将所有股票连同股份过户文件送交本公司的香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号舖(如为H股股东),或本公司的中国总办事处,地址为中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2301室(如为内资股股东),以作登记。