兹通告齐鲁高速公路股份有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年十二
月二十八日(星期五)上午十时在中华人民共和国(「中国」)济南市高新区
工业南路44号禧悦东方酒店二楼会议室(秋)举行临时股东大会(「临时股
东大会」),藉以审议并酌情通过下列决议案:
普通决议案
1. 关於选举原瑞政先生为非执行董事的议案,并授权本公司董事会(「董
事会」)按董事会认为合适的条款及条件与其订立服务合约及╱或委
任函件,并作出一切必须事宜以使之生效;
2. 关於选举唐昊涞先生为非执行董事的议案,并授权董事会按董事会
认为合适的条款及条件与其订立服务合约及╱或委任函件,并作出
一切必须事宜以使之生效;
3. 关於选举何家乐先生为独立非执行董事的议案及批准建议酬金,并
授权董事会按董事会认为合适的条款及条件与其订立服务合约及╱
或委任函件,并作出一切必须事宜以使之生效;及
4. 关於选举黎汝志先生为独立监事的议案及批准建议酬金,并授权本
公司按本公司监事会认为合适的条款及条件与其订立服务合约及╱
或委任函件,并作出一切必须事宜以使之生效。
– 2 –
特别决议案
5. 关於修订公司章程的议案(详情载於本公司刊发的通函),并授权本
公司任何一名董事作出适当之修改,在其认为合适之情况下签立所
有有关文件并作出一切必须事宜以使之生效。
承董事会命
齐鲁高速公路股份有限公司
主席
李刚
中国山东
二零一八年十一月十二日
附注:
1. 本公司将自二零一八年十一月二十八日(星期三)起至二零一八年十二月二十八
日(星期五)止(包括首尾两天)暂停办理H股股东登记手续,期间不接受任何本公
司H股股份过户登记。为符合资格出席临时股东大会,未登记的H股持有人须於
二零一八年十一月二十七日(星期二)下午四时三十分或之前确保将所有H股过
户文件连同有关股票及适用的过户文件送交本公司的香港H股股份过户登记处
香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17 楼
1712–1716号舖,以作登记。
2. 有权出席临时股东大会并於会上投票的股东可委任一位或多位代理人代其出
席及在按股数投票表决时代其投票。受委任的代理人毋须为本公司股东。
3. 代理人委任表格必须不迟於临时股东大会(或其续会)指定举行时间二十四小时
前或投票表决指定表决时间二十四小时前,以专人送达或邮递至(适用於H股持有人)
本公司的香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾
仔皇后大道东183号合和中心17M楼或(适用於内资股持有人)本公司的通讯地址(致
董事会秘书),方为有效。倘代理人委任表格由经授权书或其他授权文件授权的
人士签署,须於代理人委任表格所述相同时间,送呈经公证人签署证明的授权
书或授权文件文本。填写及送达代理人委任表格後,股东仍可依愿亲身出席临
时股东大会及於会上投票。
– 3 –
4. 股东或其代理人须於出席临时股东大会时出示身份证明文件。
5. 拟出席临时股东大会的股东须填妥回条,并於二零一八年十二月七日(星期五)
下午四时三十分或之前(适用於H股持有人)以专人送达或邮寄至本公司的香港
H股股份过户登记处;(适用於内资股持有人)以专人送达、邮寄或图文传真方式
送交本公司的通讯地址(致董事会秘书)。
6. 预期临时股东大会需时少於半天。出席临时股东大会的股东须自行承担交通及
住宿费。
7. 本公司的通讯地址如下:
地址: 中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心
三区4号楼2301 室
邮政编码: 250101
传真: (+86) 0531-87207077
8. 临时股东大会以投票方式表决, 表决结果将登载於香港联交所网站
(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.qlecl.com)。
於本通告日期,执行董事为李刚先生及彭晖先生;非执行董事为陈大龙
先生、王少臣先生、吴登义先生、李杰先生、王龙先生及苏晓东先生;及
独立非执行董事为吴玉祥先生、程学展先生、李华先生及王令方先生。