2023年度股东大会通告

2023年度股东大会通告 兹通告齐鲁高速公路股份有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月26日（星期三）上午十时正在中华人民共和国（「中国」）山东省济南市汉峪金谷金融商务中心A6-2号楼禧悦东方酒店（汉峪金谷店）东方厅举行2023年度股东大会（「2023年度股东大会」），以审议并酌情通过下列决议案： 普通决议案 1. 审议及批准本公司2023年度董事会工作报告； 2. 审议及批准本公司2023年度监事会工作报告； 3. 审议及批准本公司2023年度经审核财务报表及独立核数师报告； 4. 审议及批准本公司2023年度报告； 5. 审议及批准本公司2023年度财务决算报告； 6. 审议及批准本公司2023年度利润分配及股息派发方案； 7. 审议及批准本公司续聘2024年度审计机构并确定相关审计费用； 8. 审议及批准本公司2023年投资计划执行情况及2024年度投资计划； 9. 审议及批准本公司2024年度财务预算方案；及 10. 审议及批准本公司授权閒置资金进行现金管理。