临时股东大会通告

临时股东大会通告 兹通告齐鲁高速公路股份有限公司（「本公司」）谨订于2023年12月29日（星期五）上午十时正在中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼24层视频会议室举行临时股东大会（「临时股东大会」），藉以审议并酌情通过下列决议案。本决议案所用词汇与本公司日期为2023年12月14日之通函所界定者具有相同涵义。 普通决议案 「动议 1. 在所有方面审议、批准及确认以及追认2024至2026年度综合服务框架协议及其项下拟进行之交易（包括其建议年度上限）；及授权董事采取其认为必要或权宜的一切行动，以实施及╱或使2024至2026年度综合服务框架协议生效； 2. 在所有方面审议、批准及确认以及追认2024至2026年度金融服务框架协议及其项下拟进行之交易（包括其建议年度上限），及授权董事采取其认为必要或权宜的一切行动，以实施及╱或使2024至2026年度金融服务框架协议生效； 3. 在所有方面审议、批准及确认以及追认2024至2026年度综合采购框架协议及其项下拟进行之交易（包括其建议年度上限），及授权董事采取其认为必要或权宜的一切行动，以实施及╱或使2024至2026年度综合采购框架协议生效；及 4. 在所有方面审议、批准及确认以及追认2024至2026年度综合销售框架协议及其项下拟进行之交易（包括其建议年度上限），及授权董事采取其认为必要或权宜的一切行动，以实施及╱或使2024至2026年度综合销售框架协议生效。」