董事会及监事会延期换届选举

齐鲁高速公路股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称为「本集团」）第二届董事（「董事」）会（「董事会」）及监事会（「监事会」）任期将于2022年11月18日届满。鉴于董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确保本公司相关工作的连续性，董事会及监事会将延期换届选举。第二届董事会董事及监事会监事（「监事」）的任期将顺延至新一届董事会及监事会经本公司股东大会选举产生并正式履职之日止，董事会各专门委员会以及本公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，在换届工作完成之前，本公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和本公司的公司章程规定继续分别履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

本公司将积极推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。董事会及监事会延期换届选举并不影响本集团的正常运营。