于2022年3月11日举行的临时股东大会的投票表决结果

兹提述齐鲁高速公路股份有限公司(「本公司」)日期为2022年2月16日的临时股东大会(「临时股东大会」)通告及通函(「通函」)。除另行列明外,否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

临时股东大会的投票表决结果

临时股东大会于2022年3月11日(星期五)上午十时正在中国济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼24楼视频会议室举行。于临时股东大会上提呈的决议案以投票方式进行。

于临时股东大会日期,赋予股东权利出席临时股东大会并可于会上就提呈决议案进行投票表决的股份总数为2,000,000,000股。概无股东于通函中表示有意于临时股东大会上就提呈决议案投反对票或放弃投票表决。概无股份赋予持有人权利出席但须根据上市规则第13.40条放弃投赞成票。概无股东须于临时股东大会上就提呈决议案放弃投票表决。任何股东就于临时股东大会上提呈的决议案进行投票表决并未受任何限制。

出席临时股东大会的股东或股东代理人合共代表1,663,536,000股股份,占本公司有表决权股份总数的83.1768%。

举行临时股东大会符合公司法及本公司公司章程的规定。临时股东大会由董事长王振江先生主持。

由于上述普通决议案的赞成票数为出席临时股东大会并于会上就相关决议案进行投票表决的股东所持股份总数的二分之一以上,因此上述普通决议案获正式通过。

本公司全体董事(即执行董事王振江先生、彭晖先生及刘强先生;非执行董事陈大龙先生、王少臣先生、周岑昱先生、苏晓东先生、孔霞女士及杜中明先生;及独立非执行董事程学展先生、李华先生、王令方先生、何家乐先生及韩兵先生)均已出席临时股东大会。本公司于香港的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获本公司委任为监票员,负责临时股东大会的点票工作。两名股东代表、一名监事代表及本公司中国法律顾问北京德恒(济南)律师事务所一名律师参与了投票表决结果的统计工作。

委任非执行董事

董事会宣佈,施惊雷先生已获委任为第二届董事会非执行董事,并自临时股东大会结束后生效,直至第二届董事会任期届满为止。有关非执行董事的简历详情,请参阅通函。于本公告日期,有关资料一直并无变动。