临时股东大会通告

兹通告齐鲁高速公路股份有限公司(「本公司」)谨订于2022年3月11日(星期五)上午十时正在中华人民共和国(「中国」)济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼24楼视频会议室举行临时股东大会(「临时股东大会」),藉以审议并酌情通过下列决议案:

普通决议案

1.选举施惊雷先生为非执行董事,并授权本公司董事会按其认为合适的条款及条件与其订立服务协议,并作出一切必须事宜以使之生效。