(1)选举董事长及法定代表人；(2)变更提名委员会主席；(3)委任战略委员会主席；及(4)变更授权代表

(1)选举董事长及法定代表人

齐鲁高速公路股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈,于2021年8月9日召开的本公司第二届董事(「董事」)会(「董事会」)会议上,王振江先生获选举为第二届董事会董事长及法定代表人。

(2)变更提名委员会主席

董事会宣佈,自2021年8月9日起,王振江先生已获委任为董事会提名委员会主席,程学展先生不再担任提名委员会主席。提名委员会现时包括一名执行董事王振江先生(主席),及三名独立非执行董事程学展先生、李华先生及王令方先生。

(3)委任战略委员会主席

董事会宣佈,自2021年8月9日起,王振江先生已获委任为董事会战略委员会主席。战略委员会现时包括三名执行董事王振江先生(主席)、彭晖先生及刘强先生,一名非执行董事王少臣先生,以及一名独立非执行董事李华先生。

(4)变更授权代表

董事会宣佈,自2021年8月9日起,执行董事王振江先生已获委任为本公司就香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条而言的授权代表,执行董事彭晖先生不再担任授权代表。