董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席、法定代表人及授权代表辞任；建议委任执行董事；委任提名委员会主席；委任授权代表；及暂停办理股份过户登记手续

董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席、法定代表人及授权代表辞任

齐鲁高速公路股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称本集团(「本集团)」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,李刚先生因工作调动原因辞任本公司董事长、执行董事、提名委员会主席、战略委员会主席、法定代表人及就香港联合交易所有限公司「联交所」证券上市规则第3.05条而言的授权代表(「授权代表」)的职务,有关辞任自2021年6月22日起生效。李先生已向本公司确认,彼等与董事会并无任何异议,亦无任何有关本公司的事项需提请本公司股东(「股东」)垂注。

本公司将适时就有关委任董事会战略委员会主席作出进一步公告。

本公司谨藉此机会向李先生所作出的贡献表示衷心感谢。

建议委任执行董事

董事会欣然宣佈,根据董事会提名委员会的提名及董事会的审议,董事会建议委任王振江先生为执行董事。该建议委任尚需提交于2021年8月9日(星期一)举行之临时股东大会(「临时股东大会」)审议。若该建议委任获得股东以普通决议案通过,其任命自该临时股东大会同日生效,直至本届董事会任期届满为止。

王先生的履历详情载列如下:王振江先生,44岁,拟任本公司执行董事,其董事任职尚待股东大会批准。王先生拥有丰富的会计、银行及投资工作经验,曾先后担任过威海市商业银行股份有限公司多个管理职务。王先生自2016年10月至2019年5月期间,任中国山东高速金融集团有限公司(一家于联交所上市的公司,股份代号:412)执行董事兼副总裁。自2019年5月至2019年11月,历任山东高速集团有限公司投资发展部副部长、办公室主任,2019年11月至2021年6月,历任山东高速路桥集团股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司,股份代号:000498.SZ)董事、总经理、董事长及法定代表人。

王先生持有山东财经大学(前称山东财政学院)工商管理硕士学位,亦为中国注册会计师。

除以上所披露者外,王先生确认(i)其于过去三年并无于本集团担任职位或于其他上市公司担任董事;(ii)其与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关係;及(iii)其并无于本公司股份中拥有根据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何权益。

待股东于临时股东大会上批准王先生的委任,王先生将与本公司签署服务协议,王先生仅于本公司领取其未来职务薪酬,不会另行领取董事薪酬。

除上文所披露者外,据董事于作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,概无任何有关王先生的其他事宜须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条的规定予以披露,并概无任何其他事宜须知会股东。

委任提名委员会主席

董事会宣佈,自2021年6月22日起,程学展先生已获委任为董事会提名委员会主席。提名委员会现时将包括三名独立非执行董事程学展先生(为主席)、李华先生及王令方先生。

委任授权代表

董事会宣佈,执行董事彭晖先生已获委任为本公司授权代表,自2021年6月22日起生效。

一般资料

一份载有(其中包括)选举王振江先生为执行董事及临时股东大会通告的通函将于实际可行之情况下尽快寄发予股东。暂停办理股份过户登记手续

为确定有权出席临时股东大会并进行投票的股东名单,本公司将于2021年7月8日(星期四)至2021年8月9日(星期一)止期间(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记手续。为符合资格出席临时股东大会,未登记的股东须于2021年7月7日(星期三)下午4时30分或之前确保将所有股票连同股份过户文件送交本公司的香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖(如为H股股东),或本公司的中国总办事处,地址为中国山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金融商务中心三区4号楼2301室(如为内资股股东),以作登记。