于2024年6月7日举行的股东周年大会投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 中国艺术金融控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1572）于2024年6月7日举行的股东周年大会投票结果 在中国艺术金融控股有限公司（「本公司」）于2024年6月7日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载于日期为2024年5月8日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）之决议案（「决议案」）均以投票方式作表决。本公司所有董事均亲身出席或透过电子途径参与股东周年大会。 于股东周年大会日期，本公司合共拥有1690500000股已发行股份（「股份」），赋予其持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案。本公司股东（「股东」）就任何决议案投票不受任何限制，且概无股份赋予股东权利出席大会并仅可投票反对任何决议案。 下表仅为决议案之概述。决议案全文载于股东周年大会通告。如欲了解决议案详情，股东亦可参阅本公司日期为2024年5月8日之通函（「该通函」）。概无股东于该通函中表明将于股东周年大会上投票反对任何决议案或放弃投票。 本公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大会 之监票人，负责处理点票事宜。 –1–决议案之投票结果如下： 于股东周年大会上投票所占之股份数目 普通决议案（概约%）赞成反对 1省览及批准截至2023年12月31日止年度本公司经审1071792000股63股股份 核综合财务报表、董事会报告书及独立核数师报股份(0.01%) 告。(99.99%) 2.1重选范志新先生为本公司执行董事。1071792000股63股股份 股份(0.01%) (99.99%) 2.2重选田锐先生为本公司非执行董事。1071792000股63股股份 股份(0.01%) (99.99%) 2.3重选殷旭红女士为本公司独立非执行董事。1071792000股63股股份 股份(0.01%) (99.99%)2.4授权本公司董事会填补董事会空缺及厘定（有关权力1071792000股63股股份或会进一步授予其正式获授权委员会）董事酬金。股份(0.01%) (99.99%) 3.续聘本公司之独立核数师，并授权董事会厘定其酬1071792000股63股股份金。股份(0.01%) (99.99%) 4向本公司董事授予一般授权，以配发、发行及以其68892000股1002900063股 他方式处置本公司股份。股份股份 (6.43%)(93.57%) 5向本公司董事授予一般授权，以购买本公司股份。71408000股1000384063股 股份股份 (6.66%)(93.34%) 6将本公司所购回股份的面值加入根据第5项决议案授68892000股1002900063股予董事的授权。股份股份 (6.43%)(93.57%) –2–由于上述第1项至第3项的决议案获超过50%之票数投票赞成，故第1项至第3项的决议案于股东周年大会上均获正式通过。由于上述第4项至第6项的决议案未获超过50%之票数投票赞成，故第4项至第6项的决议案未于股东周年大会上获通过。 承董事会命中国艺术金融控股有限公司联席主席兼执行董事范志新香港，2024年6月7日于本公布日期，董事会包括(1)执行董事范志新先生（联席主席）、(2)非执行董事陈运伟先生及田锐先生（联席主席）及(3)独立非执行董事梁树新先生、邵琼琼女士及殷旭红女士。 –3–