2024 年5 月29日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于新加坡共和国注册成立的有限责任公司） （香港股份代号：1570） 2024年5月29日举行之股东周年大会 投票表决结果 伟业控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布在2024年5月29日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载于日期为2024年4月24日之股东周年大会通告上的决议案已获正式通过。 就相关决议案赞成反对分别投赞成票股份百分比股份百分比及反对票之 数目(%)数目(%)普通决议案股份总数决议案1省览及采纳本公司截至2023年12 152861194152861194100%00% 月31日止财政年度经审核财务报表及董事会报告以及有关核数师报告。 决议案2 授权本公司董事会厘定截至2024152861194152861194100%00%年12月31日止财政年度本公司董事之薪酬及按季度支付。 *仅供识别 –1–就相关决议案赞成反对分别投赞成票股份百分比股份百分比及反对票之 数目(%)数目(%)普通决议案股份总数决议案3 152861194152861194100%00% 重选董心诚先生为本公司独立非执行董事。 决议案4 152861194152861194100%00% 重选刘宁先生为本公司独立非执行董事。 决议案5 续聘香港立信德豪会计师事务152861194152861194100%00%所有限公司为本公司核数师并授权本公司董事会确定其酬金。 决议案6授予本公司董事会一般及无条 152861194152861194100%00% 件授权以配发、发行及处理不超 过本公司已发行股份20%之本公司额外股份。 决议案7 授予本公司董事会一般及无条152861194152861194100%00%件授权以购回不超过本公司已 发行股份10%之本公司股份。 –2–就相关决议案赞成反对分别投赞成票股份百分比股份百分比及反对票之 数目(%)数目(%)普通决议案股份总数决议案8待召开股东周年大会通告所载 第六项及第七项决议案获通过 152861194152861194100%00%后，透过加入根据第七项决议案所授出一般授权所购回股份，扩 大第六项决议案所授出一般授权。 附注： (1)有权出席股东周年大会并于会上对所有决议案投赞成或反对票之股东所代表之股份总数为196133152股。 (2)概无任何股东于本公司日期为2024年4月24日之通函内声明，其有意于股东周年大会上 投票反对或对任何提呈决议案放弃投票，及任何股东于股东周年大会上就任何提呈决议案进行投票时，未受任何限制。 (3)概无人士须就载于日期为2024年4月24日之股东周年大会通告的有关事项的决议案放弃投票。 (4)卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会投票表决的监票机构。 (5)全体董事均出席股东周年大会。 由于在股东周年大会上第一项至第八项提呈决议案各项获超过50%的票数赞成，因此，该等决议案均获正式通过为本公司的普通决议案。 承董事会命伟业控股有限公司执行主席陈志勇香港，2024年5月29日于本公告日期，执行董事为陈志勇先生；及独立非执行董事为刘宁先生、林英鸿先生及董心诚先生。 –3–