二零二三年第三次临时股东大会补充通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本补充通告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本补充通告全部或任何部份内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：01558） 二零二三年第三次临时股东大会补充通告 兹提述宜昌东阳光长江药业股份有限公司（「本公司」）日期为二零二三年十二月一日的二零二三年第三次临时股东大会（「临时股东大会」）通告（「该通告」），其中载列临时股东大会的时间及地点，并载有须由本公司股东于临时股东大会上考虑及批准的决议案（「原决议案」）。 兹补充通告本公司按原定计划谨订于二零二三年十二月二十七日（星期三）上午十时正假座中国广东省东莞市长安镇振安中路368号东阳光科技园行政楼四楼会议室举行临时股东大会，以考虑及酌情批准原决议案以外的以下决议案（「新决议案」）。新决议案由广东东阳光药业股份有限公司及其全资附属公司香港东阳光销售有限公司（合共持有本公司已发行股份约51.41%）提呈临时股东大会，以遵守法律及本公司组织章程细则。除本补充通告所述者外，该通告所载的所有资料及内容均保持不变。有关框架协议的进一步详情，建议股东及潜在投资者参阅本公司日期为二零二三年十二月一日的通函。除另有界定者外，本补充通告所用词汇与本公司日期为二零二三年十二月八日的补充通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。 普通决议案 3. 「动议： (i) 谨此批准能源采购框架协议于截至二零二三年十二月三十一日止年度的经修订年度上限人民币51,340,000元（「能源采购框架协议经修订年度上限」）以及其项下拟进行交易；及 (ii) 谨此授权任何一名董事代表本公司签订所有有关其他文件、文书及协议，并采取一切所需及权宜步骤以执行及╱或使其生效及执行能源采购框架协议经修订年度上限。」 4. 「动议： (i) 谨此批准原料药采购协议于截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度的经修订年度上限分别为人民币58,946,300元、人民币73,786,800元及人民币95,442,100元（「原料药采购协议经修订年度上限」）以及其项下拟进行交易；及 (ii) 谨此授权任何一名董事代表本公司签订所有有关其他文件、文书及协议，并采取一切所需及权宜步骤以执行及╱或使其生效及执行原料药采购协议经修订年度上限。」 5. 「动议： (i) 谨此批准包材及生产材料采购框架协议于截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度的经修订年度上限分别为人民币48,600,000元、人民币48,600,000元及人民币48,600,000元（「包材及生产材料采购框架协议经修订年度上限」）以及其项下拟进行交易；及 (ii) 谨此授权任何一名董事代表本公司签订所有有关其他文件、文书及协议，并采取一切所需及权宜步骤以执行及╱或使其生效及执行包材及生产材料采购框架协议经修订年度上限。」 6. 「动议： (i) 谨此批准委托加工框架协议于截至二零二三年十二月三十一日止年度的经修订年度上限人民币105,805,500元（「委托加工框架协议经修订年度上限」）以及其项下拟进行交易；及 (ii) 谨此授权任何一名董事代表本公司签订所有有关其他文件、文书及协议，并采取一切所需及权宜步骤以执行及╱或使其生效及执行委托加工框架协议经修订年度上限。」 代表董事会 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 董事长 唐新发 谨启 中国，湖北 二零二三年十二月八日 附注： 1. 本公司日期为二零二三年十二月八日的临时股东大会补充通告随附上述第3至6项普通 决议案的补充代表委任表格（「补充代表委任表格」）。补充代表委任表格将不会影响 阁下就该通告中所载的决议案所妥为填写的任何代表委任表格的有效性。如果 阁下已有效委任代表代表 阁下出席临时股东大会及代表 阁下行事，但并无填写及寄回补充代表委任表格， 阁下的代表将有权就临时股东大会补充通告所载决议案自行酌情投票。如果 阁下没有适当填写及寄回临时股东大会原有代表委任表格但已适当填写及寄回补充代表委任表格及有效地委任代表代表 阁下出席临时股东大会及代表 阁下行事， 阁下的代表将有权就该通告中所载的决议案自行酌情投票。 2. 有关将于临时股东大会审批的其他决议案、临时股东大会出席资格、有关临时股东大会 的委任代表、登记程序及其他相关事项的详情，请参阅该通告。 于本补充通告日期，本公司董事会成员包括执行董事蒋均才先生、王丹津先生、李爽先生和陈浩先生；非执行董事唐新发先生；及独立非执行董事唐建新先生、向凌女士和李学臣先生。