(1)于二零二四年六月二十五日举行之股东周年大会投票表决结果；(2)派付末期股息；(3)独立非执行董事退任；及(4)变更非执行董事

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1530） (1)于二零二四年六月二十五日举行之股东周年大会投票表决结果； (2)派付末期股息； (3)独立非执行董事退任； 及 (4)变更非执行董事 (1)股东周年大会投票表决结果 兹提述三生制药（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）日期为二零二四年五月二十四日载列（其中包括）本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 于二零二四年六月二十五日举行之股东周年大会上，通告所载之所有建议决议案均已进行投票表决。 于股东周年大会时，已发行股份总数为 2438920412股，其中 (i) 4522500股（包括由香港中央结算有限公司成立及运作的中央结算系统持有或存放的任何库存股份）由本公司持有的库存股份因此须于股东周年大会上放弃投票；及 (ii) 23219500股由本公司购回的股份待注销，就股东周年大会而言，不应计入已发行股份总数。如通函所披露，合共持有527983001股股份的娄竞博士及其紧密联系人将放弃投票，并已就股东周年大会上提呈的第2(A)项决议案放 1弃投票。此外，董事会于二零一九年七月十六日采纳并于二零二一年十二月 十二日修订的股份奖励计划的受托人已就股东周年大会上受托人持有的合 共40357688股股份的所有决议案放弃投票。本公司亦确认，本公司并未就其购回以持作库存股份或待于股东周年大会上注销的股份行使投票权。因此，赋予股东权利出席会议并就第1、2(B)、2(C)及3至5项决议案投赞成或反对票 的股份总数为2370820724股；赋予股东权利出席会议并就第2(A)项决议案投赞成或反对票的股份总数为1842837723股。 除上文所披露者外，概无限制任何股东于股东周年大会上就任何所提呈之决议案投票。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并于会上根据上市规则 第13.40条所载放弃投票赞成任何所提呈之决议案。概无人士于通函中表明其拟投票反对任何所提呈之决议案或其将于股东周年大会上放弃投票。 本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票之监票人。有关于股东周年大会上提呈之相关决议案之投票表决结果如下： 投票数目及其普通决议案占投票总数的概约百分比赞成反对 1.省览并采纳本公司截至二零二三年十二月三十一日止10255257061249000年度之经审核综合财务报表及董事报告与核数师报告。99.878357%0.121643% 2. (A) 重选娄竞博士为本公司执行董事。 341081209 157710496 68.381492%（附注2）31.618508% (B) 重选黄祖耀先生为本公司独立非执行董事。 1022431706 4343000 99.577025%0.422975% (C) 授权本公司董事会厘定本公司董事之薪酬。 1024663566 2111140 99.794391%0.205609% 3.宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股10267747060 息每股普通股25港仙。100.000000%0.000000% 4.续聘安永会计师事务所为本公司核数师，任职至本公10252437061531000 司下届股东周年大会结束止，并授权本公司董事会厘99.850892%0.149108%定其截至二零二四年十二月三十一日止年度之薪酬。 2投票数目及其 普通决议案占投票总数的概约百分比赞成反对 5. (A) 向本公司董事授出一般授权，以配发、发行及处 665259327 361515379 理不超过于通过本决议案当日本公司已发行股份64.791168%35.208832%总数（不包括任何库存股份）20%之本公司额外股份（包括自库存出售或转让任何库存股份）。 (B) 向本公司董事授出一般授权，以购回不超过于通 1026774706 0过本决议案当日本公司已发行股份总数（不包括100.000000%0.000000%任何库存股份）10%之本公司股份。 (C) 扩大授予本公司董事之一般授权，以配发、发行 672267716 354506990 及处理本公司已购回股份总数之本公司额外股份65.473732%34.526268%（包括自库存出售或转让任何库存股份）。 附注： (1)有关决议案之全文，请参阅通告。 (2) 就第2(A)项决议案而言，上表所载于股东周年大会上所投票数及占总票数之概约百分比，乃根据有权出席会议并就决议案投赞成或反对票的股东所持有的股份总数（即不包括 (i)本公司持有的4522500股库存股份（包括由香港中央结算有限公司成立及运作的中央结算系统持有或存放的任何库存股份）；(ii)23219500股由本公司购回的股份待注销；(iii)董事会于二零一九年七月十六日采纳并于二零二一年十二月十二日修订的股份奖励计划的受托人持有的40357688股股份； 及 (iv)娄竞博士及其紧密联系人持有的合共527983001股股份。）根据香港中央证券登记有限公司签发的监票人证书，合共869064210股股份投票赞成第2(A)项决议案，且合共157710496股股份投票反对第2(A)项决议案。就娄竞博士及其紧密联系人透过中央结算系统持有的527983001股股份而言，娄竞博士及其紧密联系人不慎投票赞成第2(A)项决议案。如通函所述，娄竞博士及其紧密联系人应于股东周年大会上放弃就第2(A)项决议案的投票。就此而言，倘不计娄竞博士及其紧密联系人所投的票数，赞成第2(A)项决议案的票数合共为341081209票，反对第2(A)项决议案的票数合共为157710496票。 3娄竞博士及其紧密联系人告知本公司，由于无意疏忽，彼及其紧密联系人投 票赞成第2(A)项决议案。若不计娄竞博士及其紧密联系人所投的票数，第2(A)项决议案的赞成票总数为341081209票，且第2(A)项决议案的反对票总数为 157710496票。因此，即使不计娄竞博士及其紧密联系人拥有权益的股份的票 数，第2(A)项决议案仍会于股东周年大会上以超过50%的票数获得通过。在此情况下，董事会宣布通告所载第2(A)项决议案已于股东周年大会上获股东以投票方式正式通过。 由于赞成第1至第5项决议案之票数超过50%，故上述所有普通决议案于股东周年大会上获正式通过。 所有董事均亲身或以电子方式出席了股东周年大会。 (2)派付末期股息 由于有关派付末期股息的第3项决议案已于股东周年大会上获正式通过，待通函所述的其他条件达成后，本公司将就截至二零二三年十二月三十一日止年度向于二零二四年七月二十六日（星期五）（「记录日期」）营业时间结束时名 列本公司股东名册之股东派付末期股息，预期派付日期为二零二四年八月五日（星期一）。为免生疑问，倘于记录日期有任何由本公司购回但待注销的股份及╱或本公司作为持有人持有的任何库存股份，则该等股份均无权获得任何股息。本公司将就有关安排向本公司之香港股份过户登记处及╱或香港中央结算（代理人）有限公司发出指示，并（如适用）从中央结算系统撤回已购回但待注销之股份及╱或库存股份，且将已购回股份以本公司名义重新登记为库存股份，或注销已购回股份。 (3)独立非执行董事退任 如通函所披露，张丹博士由于其他业务承诺，退任独立非执行董事职务，自股东周年大会结束时生效。张丹博士已确认与董事会并无意见分歧，亦无与其退任有关的事项需要提请股东或联交所垂注。董事会谨此感谢张丹博士于任期间对本公司作出宝贵努力及贡献，并祝愿彼一切顺遂。 4(4)变更非执行董事 非执行董事退任 董事会谨此宣布，黄斌先生（「黄先生」）因已达到退休年龄，已辞任非执行董事职务，自二零二四年六月二十五日起生效。黄先生已确认与董事会概无意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须提请股东或联交所垂注。董事会谨此向黄先生于任期间对本公司作出宝贵努力及贡献，并祝愿彼一切顺遂。 委任非执行董事 董事会宣布，张皎娥女士（「张女士」）已获委任为非执行董事，自二零二四年六月二十五日起生效。 张皎娥女士，61岁，已于二零二四年六月二十五日获委任为非执行董事。张女士于医药领域拥有丰富经验。于一九八七年八月至一九九零年十二月期间，彼于沈阳军区后勤部军事医学研究所担任助理研究员。张女士于一九九三年一月加入沈阳三生制药有限责任公司（「沈阳三生」），自此于本集团担任多个职务。于一九九三年七月至二零零一年十二月期间，彼于沈阳三生担任经理，并于二零零二年一月至二零一一年五月分别获委任为副厂长及对外合作部总监。于二零一六年三月，张女士成为沈阳三生总经理助理。彼目前担任辽宁三生科技发展有限公司总经理。彼目前亦为北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司及浙江三生蔓迪药业有限公司的监事。 张女士于一九八七年七月获得中国药科大学学士学位，并于二零一零年九月获得辽宁省人力资源和社会保障厅主任药师资格。 张女士已与本公司订立非执行董事委任函，任期自二零二四年六月二十五日起计为期三年，薪酬为每年100000港元，该金额乃由董事会根据本公司薪酬委员会的推荐建议，经考虑张女士预期将对本公司贡献的时间、精力及专业知识厘定。委任函可由本公司或张女士任何一方透过发出一个月的书面通知或根据委任函的条款另行终止。根据组织章程细则，张女士的任期直至彼获委任后的下届股东周年大会为止并于该大会上合资格重选连任。其后，张女士须至少每三年于本公司股东周年大会上轮值退任一次。 5于本公告日期，张女士于证券及期货条例第XV部界定的 12978639股股份中 拥有权益，其中12898639股股份以实益拥有人身份持有，而80000份购股权根据本公司的购股权计划授予一支信托但以张女士为受益人持有。 除上文所披露者外，于本公告日期，张女士并无及╱或并无被视为于本公司或其相联法团（定义见证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部）的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。 除上文所披露者外，张女士已确认 (i)彼与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无其他关系；(ii)彼目前并无于本公司或其任何附属公司担 任任何其他职位；(iii)彼于过去三年概无于其他香港或海外上市公司担任任 何董事职位；(iv)彼并无任何其他主要任命及专业资格；(v)概无有关上述委 任的其他事项须敦请本公司证券持有人垂注；及 (vi)概无有关上述委任的其 他资料根据上市规则第13.51(2)条 (h)至 (v)段的任何规定须予披露。 董事会谨借此机会欢迎张女士加入董事会。 承董事会命三生制药主席娄竞博士中国，沈阳二零二四年六月二十五日 于本公告日期，董事会包括执行董事娄竞博士及苏冬梅女士；非执行董事张皎娥女士；以及独立非执行董事濮天若先生、杨凯蒂女士及黄祖耀先生。 6