于2024年6月5日举行之股东周年大会之投票表决结果及派付末期股息

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Resources Medical Holdings Company Limited 华润医疗控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限责任公司）（股份代号：1515）于2024年6月5日举行之股东周年大会之投票表决结果及派付末期股息股东周年大会通告内所载之所有建议普通决议案均已获股东于股东周年大会上以投票方式表决通过。 华润医疗控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司日期为2024年4月26日之致本公司每股面值0.00025港元普通股持有人（分别为「股份」及「股东」） 之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）内所载之所有建议普 通决议案（「建议普通决议案」）均已获股东于2024年6月5日举行之股东周年大会上以投票方式表决通过。 于股东周年大会当日，共有1296676516股已发行股份。香港中央证券信托有限公司（为持有根据本公司股份奖励计划（「该计划」）授予的未归属股份的受托人）持有 32384542股股份。因此，香港中央证券信托有限公司须根据香港联合交易所有限公 司证券上市规则（「上市规则」）第17.05A条就上市规则规定须经股东批准的事项放弃 投票及根据该计划规则不能就其持有的股份行使投票权，故其必须并已于股东周年大会上就所有建议普通决议案放弃投票。因此，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上表决建议普通决议案的股份总数为1264291974股。 1除上文所披露者外，(i)概无股份如上市规则第13.40条所载，其仅赋予股东权利出席 股东周年大会惟于会上须放弃投票赞成建议普通决议案；(ii)概无股份规定股东须根 据上市规则于股东周年大会上就建议普通决议案放弃投票；及(iii)任何股东于股东周年大会上就任何建议普通决议案进行投票时亦不受限制。概无股份于股东周年大会上就建议普通决议案投票但未予计入表决结果。概无股东于本公司日期为2024年 4月26日之通函内表示其有意投票反对于股东周年大会上提呈之任何建议普通决议 案或就此放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为股东周年大 会监票人，负责点票工作。 股东周年大会上所有建议普通决议案之投票表决结果载列如下： 已投票股份数目 建议普通决议案（概约%）已投票股份总数赞成反对 1.省览及采纳截至2023年12月31日7886983785448000794146378 止年度本公司及其附属公司之(99.313980%)(0.686020%) 经审核综合财务报表、本公司董事（「董事」）会报告及本公司核数师报告。 2.宣布派发截至2023年12月31日止7906463783500000794146378年度之末期股息每股本公司普(99.559275%)(0.440725%)通股人民币0.06元（相当于港币0.065967元）（「股息」）。 3.(1)重选于海先生为执行董事。7874336046712774794146378 (99.154718%)(0.845282%) (2)重选单宝杰先生为执行董7874269486719430794146378 事。(99.153880%)(0.846120%) (3)重选杨敏女士为执行董事。7874336026712776794146378 (99.154718%)(0.845282%) (4)重选葛路女士为非执行董78235220411794174794146378 事。(98.514861%)(1.485139%) (5)重选邝国光先生为独立非72945969764686681794146378执行董事。(91.854564%)(8.145436%) (6)重选周鹏先生为独立非执7767724635717025782489488行董事。(99.269380%)(0.730620%) 2已投票股份数目 建议普通决议案（概约%）已投票股份总数赞成反对 4.授权董事会厘定有关董事酬金。7903618783784500794146378 (99.523451%)(0.476549%) 5.续聘毕马威会计师事务所为本7906463783500000794146378 公司独立核数师及授权董事会(99.559275%)(0.440725%)厘定其酬金。 6.授予董事一般授权，以购回不超7906463783500000794146378 过于本决议案通过日期已发行(99.559275%)(0.440725%) 股份总数10%之股份。 7.授予董事一般授权，以配发、发669660137124486241794146378 行及处置不超过于本决议案通(84.324522%)(15.675478%) 过日期已发行股份总数20%之额外股份。 8.扩大授予董事的一般授权，以配610947509183198869794146378 发、发行及处置额外股份，数额(76.931347%)(23.068653%)为本公司购回股份的总数。 附注： (1)有关建议普通决议案全文，请参阅股东周年大会通告。 (2)已投票股份之票数及概约百分比乃按于股东周年大会上亲身或委派受委任代表进行投票之股东所持有之已发行股份总数计算。 由于各项建议普通决议案均已获50%以上票数以投票方式表决赞成，故所有建议普通决议案均于股东周年大会上获正式通过。 除于海先生由于其他工作安排未能出席外，本公司董事宋清先生、单宝杰先生、杨敏女士、葛路女士、胡定旭先生、邝国光先生、傅廷美先生及周鹏先生均亲身或透过电子设施出席股东周年大会。 3派付末期股息 根据于股东周年大会通过的相关建议普通决议案，股息将于2024年7月19日（星期五）向于2024年6月14日（星期五）营业时间结束时名列本公司股东名册上之股东派发。 股息将按照股东周年大会召开日（即2024年6月5日（星期三））为止前五个营业日（包括股东周年大会当日）中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率（即按人民币1元兑港币1.09945元）计算以港币现金派发予各股东，除非股东选择以人民币现金收取股息。股东有权选择以人民币收取全部（惟非部分）股息。股东须填妥股息货币选择表格（于厘定股东享有收取股息权利的记录日期2024年6月14日（星期五）后，预计于实际可行情况下尽快于2024年6月底寄发予股东）以作出有关选择，并最迟须于 2024年7月10日（星期三）下午4时30分前送达本公司的香港股份过户登记分处香港中 央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。有意选择以人民币支票收取全部（惟非部分）股息的股东应注意，(i)彼等应确保彼等持有适当的银行账户，以使收取股息的人民币支票可兑现；及(ii)概不保证人民币支票于香港结算并无重大手续费或不会有所延误或人民币支票能够于香港境外兑现时过户。该等支票预计于2024年7月19日（星期五）以普通邮递方式寄发予相关股东，邮误风险由股东自行承担。 倘于2024年7月10日（星期三）下午4时30分前股东并无作出选择或本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司并无收到该股东正式填妥的股息货币选择表格，该股东将自动以港币收取股息。 4所有以港币支付的股息将于2024年7月19日（星期五）以惯常方式派付。倘股东有意 以惯常方式以港币收取股息，则毋须作出额外行动。有关股息派付所潜在的税务影响，股东应向其本身的税务顾问寻求专业意见。 承董事会命华润医疗控股有限公司董事长宋清北京，2024年6月5日于本公告日期，董事会成员包括执行董事宋清先生、于海先生、单宝杰先生及杨敏女士；非执行董事葛路女士；独立非执行董事胡定旭先生、邝国光先生、傅廷美先生及周鹏先生。 5