百福控股於二零一八年六月二十九日举行之股东周年大会之表决结果

董事会欣然宣布，於二零一八年六月二十九日举行之股东周年大会上提呈之普通决议案已以投票表决方式正式通过。

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百福控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於二零一八年六月二十九日举行之股东周年大会（「股东周年大会」，已於二零一八年五月二十九日给予本公司股东（「股东」）通告（「通告」）），於股东周年大会上提呈之普通决议案已获出席之股东以投票表决方式正式通过。除文义另有所指外，本公告所用词汇与本公司日期为二零一八年五月二十九日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。

股东周年大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为1,460,593,220股。概无本公司股份之持有人有权出席股东周年大会但须於会上放弃表决赞成决议案。根据「香港联合交易所有限公司证券上市规则」，概无股东需於股东周年大会上放弃投票。概无股东已於通函表明其有意就於股东周年大会上提呈之决议案投反对票或放弃投票。因此，赋予股份之持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对普通决议案之股份总数为1,460,593,220股股份，相当於股东周年大会日期本公司已发行股本总额的100％。

卓佳秘书商务有限公司为是次投票的点票监察员。股东於股东周年大会上就决议案投赞成或反对票所涉及之股份数目如下：

普通决议案 股份数目（概约%）

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一七年十二月 1,083,519,390 0

三十一日止年度之经审核财务报表及董事与独立核数师 (100.00%) (0.00%)

报告书。*

2. 批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息 1,083,519,390 0

每股1.5港仙。* (100.00%) (0.00%)

3. 重选曾宪文先生为本公司独立非执行董事。* 1,083,519,390 0

(100.00%) (0.00%)

4. 重选邢家维先生为本公司独立非执行董事。* 1,083,519,390 0

(100.00%) (0.00%)

5. 授权董事会厘定截至二零一八年十二月三十一日止年度 1,083,519,390 0

之本公司董事薪酬，董事的花红将由董事会大部份成员 (100.00%) (0.00%)

决定，惟任何一个财政年度应付予本公司全体董事的花

红总额不得超过本集团於相关年度的综合除税後溢利的

10%。*

6. 重新聘任罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董 1,083,519,390 0

事会厘定其薪酬。* (100.00%) (0.00%)

7. 按召开股东周年大会之通告第7项普通决议案所载的条 1,082,535,390 984,000

款，授予本公司董事会一般授权，以配发、发行或以其 (99.91%) (0.09%)

他方法处理不超过本公司已发行股份总数之20%的本公司

股份。*

8. 按召开股东周年大会之通告第8项普通决议案所载的条 1,083,519,390 0

款，授予本公司董事会一般授权，以购回不超过本公司 (100.00%) (0.00%)

已发行股份总数之10%的本公司股份。*

9. 按召开股东周年大会之通告第7项普通决议案所载的条 1,082,635,390 884,000

款，批准扩大将授予本公司董事会之一般授权，以配 (99.92%) (0.08%)

发、发行或以其他方法处理本公司股份，惟按召开股东

周年大会之通告第8项普通决议案所载的条款，不得超过

本公司所购回的本公司股份数目。*

* 决议案之全文载於通告内。

由於超过50%之投票赞成各项决议案，因此决议案获正式通过为本公司之普通决议案。