百福控股於二零一七年六月二十七日举行之股东周年大会之表决结果

董事会欣然宣布，於二零一七年六月二十七日举行之股东周年大会上提呈之普通决议案已以投票表决方式正式通过。

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百福控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於二零一七年六月二十七日举行之股东周年大会（「股东周年大会」，已於二零一七年五月二十九日给予本公司股东（「股东」）通告（「通告」）），於股东特别大会上提呈之普通决议案已获出席之股东以投票表决方式正式通过。除文义另有所指外，本公告所用词汇与本公司日期为二零一七年五月二十九日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。

股东特别大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为825,000,000股。概无本公司股份之持有人有权出席股东周年大会但须於会上放弃表决赞成决议案。根据「香港联合交易所有限公司证券上市规则」，概无股东需於股东周年大会上放弃投票。概无股东已於通函表明其有意就於股东周年大会上提呈之决议案投反对票或放弃投票。

卓佳秘书商务有限公司为是次投票的点票监察员。股东於股东特别大会上就决议案投赞成或反对票所涉及之股份数目如下：

普通决议案 股份数目（概约%）

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至二零一六年十二月三十一日止 536,704,340 0

年度之经审核财务报表及本公司董事与核数师报告 (100.00%) (0.00%)

书。*

2. 重选赵令欢先生为本公司执行董事。* 536,704,340 0

(100.00%) (0.00%)

3. 重选王小龙先生为本公司执行董事。* 536,704,340 0

(100.00%) (0.00%)

4. 重选王远征先生为本公司执行董事。* 536,704,340 0

(100.00%) (0.00%)

5. 重选刑家维先生为本公司独立非执行董事。* 536,704,340 0

(100.00%) (0.00%)

6. 授权董事会厘定截至二零一七年十二月三十一日止年 536,704,340 0

度之本公司董事薪酬。本公司董事花红将由董事会大 (100.00%) (0.00%)

部份成员决定，惟任何一个财政年度应付予本公司全

体董事的花红总额不得超过本集团於相关年度的综合

除税後溢利的10%。*

7. 委任罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师，并授 536,704,340 0

权本公司董事会厘定其薪酬。* (100.00%) (0.00%)

8. 按召开股东周年大会之通告第8项普通决议案所载的 536,564,340 140,000

条款，授予本公司董事会一般授权，以配发、发行或 (99.97%) (0.03%)

以其他方法处理不超过本公司已发行股份总数之20%

的本公司股份。*

9. 按召开股东周年大会之通告第9项普通决议案所载的 536,704,340 0

条款，授予本公司董事会一般授权，以购回不超过本 (100.00%) (0.00%)

公司已发行股份总数之10%的本公司股份。*

10. 按召开股东周年大会之通告第8项普通决议案所载的 536,634,340 70,000

条款，批准扩大将授予本公司董事会之一般授权，以 (99.99%) (0.01%)

配发、发行或以其他方法处理本公司股份，惟按召开

股东周年大会之通告第9项普通决议案所载的条款，

不得超过本公司所购回的本公司股份数目。*

* 决议案之全文载於通告内。

由於超过50%之投票赞成各项决议案，因此决议案获正式通过为本公司之普通决议案。