理文手袋(1) 董事变动；(2) 主席及行政总裁变动；(3) 董事委员会组成之变动；(4) 公司秘书变动；(5) 授权代表变动；及 (6) 主要营业地点变动

董事会谨此宣布，下列变动已於二零一六年八月九日起生效︰

董事变动

(1) 赵令欢先生、王小龙先生及王远征先生已获委任为执行董事；

(2) 冼顺祥先生已获委任为独立非执行董事；

(3) 卫少琦女士、龚钫先生及李文祯女士已辞任执行董事；及

(4) 苏永强先生已辞任独立非执行董事。

主席及行政总裁变动

卫少琦女士已辞任本公司董事会主席及行政总裁。赵令欢先生已获委任为本公司董事会主席及行政总裁。

董事委员会组成之变动

因董事变动及自二零一六年八月九日起：

(1) 审核委员会由冼顺祥先生、曾宪文先生及邢家维先生组成。冼顺祥先生获委任为审核委员会主席；

(2) 薪酬委员会由冼顺祥先生、王小龙先生及邢家维先生组成。冼顺祥先生获委任为薪酬委员会主席；及

(3) 提名委员会由赵令欢先生、冼顺祥先生及曾宪文先生组成。赵令欢先生获委任为提名委员会主席。

公司秘书变动

王月明女士已辞任而苏伟贤先生已获委任为本公司公司秘书。

授权代表变动

王远征先生及苏伟贤先生已根据上市规则第3.05条获委任为本公司授权代表，以取代卫少琦女士及王月明女士。

王远征先生已获委任为根据香港公司条例第786条在香港代表接收法律程序文件的本公司授权代表，以取代卫少琦女士及王月明女士。

主要营业地点变动

本公司之香港主要营业地点已改为香港中环交易广场一座2701室。

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董事变动

理文手袋集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，赵令欢先生（「赵先生」）、王小龙先生（「王小龙先生」）及王远征先生（「王远征先生」）已获委任为执行董事，而冼顺祥先生（「冼先生」）已获委任为独立非执行董事，全部自二零一六年八月九日起生效。以下为各新任董事之履历详情︰

执行董事

赵先生

赵令欢先生，五十三岁，弘毅投资有限公司（「弘毅投资」）（一间中华人民共和国的私有股权公司）董事长及行政总裁。赵先生亦担任弘毅投资的赞助公司，即联想控股 股份有限公司（香港联交所代号：3396（）联想集团有限公司（香港联交所代号：0992）的母公司）的执行副总裁。赵先生亦於联想集团有限公司、中国玻璃控股有限公司（香港联交所代号：3300）、中联重科股份有限公司（深圳证券交易所代号：000157、香港联交所代号：1157）、上海城投控股股份有限公司（上海证券交易所代号：600649）及上海锦江国际酒店发展股份有限公司（上海证券交易所代号：600754）董事会任职。赵先生亦曾於二零一一年七月至二零一五年四月担任中软国际有限公司（香港联交所代号：0354）的非执行董事、於二零零八年十二月至二零一五年五月担任石药集团有限公司（香港联交所代号：1093）的执行董事、於二零一二年十一月至二零一五年三月担任新华人寿保险股份有限公司（香港联交所代号：1336）的非执行董事，以及於二零零九年十一月至二零一四年六月担任北京物美商业集团股份有限公司（於二零一六年一月撤销上市地位前的香港联交所代号：1025）的非执行董事。赵先生持有西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位以及北伊利诺伊州大学电子工程及物理学双硕士学位。

王小龙先生

王小龙先生，四十岁，现任弘毅投资董事总经理。王小龙先生於二零 零四年加入弘毅投资，自此持续专注於消费零售业的投资，尤其侧重零售、食品及饮料、连锁饭店及服装等分部。王小龙先生担任安徽商之都股份有限公司（ 全国中小企业股份转让系统代号：835433）、四川力诚百货股份有限公司（全国中小企业股份转让系统代号：833860）及广东好帮手电子科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统代号：833323）的董事。王小龙先生拥有清华大学的清华大学—麻省理工大学联合工商管理硕士学位及上海交通大学的工程学学士学位。

王远征先生

王远征先生，三十四岁，於二零一一年加入弘毅投资，现任弘毅投资副总裁。自此，王远征先生一直专注於消费零售业的投资。於加入弘毅投资之前，王远征先生担任瑞银证券投资银行部副董事。王远征先生拥有Kaiserlautern大学的金融数学硕士学位及清华大学纯粹数学与应用数学的学士学位。

独立非执行董事

冼先生

冼顺祥先生，五十一岁，为都市丽人（中国）控股有限公司（香港联交所代号：2298）副总裁，负责其零售营运。於二零零八年五月至二零一一年十月，冼先生担任真功夫餐饮管理有限公司的营运总裁。於一九九零年，冼先生加入麦当劳（深圳）有限公司，担任受训经理之一，最终晋升为营运总监。於二零一零年一月，冼先生在完成中欧高阶领导力发展课程後毕业於上海中欧国际工商学院。彼於一九八八年七月取得广东省深圳市深圳教育学院中文大专学位。

各新任董事於获委任後将与本公司订立服务合约。彼等须根据联交所证券上市规则（「上市规则」）及本公司细则的条文轮值退任及重选。彼等将不会因担任董事而获得任何酬金。

除上述所披露者外，各获委任董事於过去三年内并无在证券於香港或海外证券市场上市的其他公众公司担任董事。

於本联合公告日期，各获委任董事(i)并无於本公司股份中拥有权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）；(ii)并无於本公司或其附属公司担任其他职位；及(iii)除上述所披露者外，与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系。

就各新任董事 之委任而言，概无根据上市规则第13.51 (2) (h)至13.51 (2) (v)条须予披露的资料，亦概无其他事宜须提呈本公司股东（「股东」）垂注。

自二零一六年八月九日起，由於本公司的控制权变动，卫少琦女士（「卫女士」）、龚钫先生及李文祯女士已辞任执行董事，而苏永强先生（「苏先生」）亦已辞任独立非执行董事。各辞任董事已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦概无其他有关彼辞任之事宜须提呈联交所及股东垂注。

董事会衷心感谢上述各辞任董事对董事会的贡献及服务。

主席及行政总裁变动

随着卫女士辞任执行董事，彼同时亦辞任本公司董事会主席及行政总裁，自二零一六年八月九日起生效。

赵先生已获委任为本公司董事会主席及行政总裁以取代卫女士，自二零一六年八月九日起生效。

董事委员会组成之变动

因董事变动，自二零一六年八月九日起，董事委员会之组成亦有变动如下︰

(1) 邢家维先生（「邢先生」）辞任董事会审核委员会（「审核委员会」）主席，但仍为审核委员会成员，而苏先生则辞任审核委员会成员。冼先生获委任为审核委员会主席。

自二零一六年八月九日起，审核委员会由冼先生、曾宪文先生（「曾先生」）及邢先生组成。冼先生已获委任为审核委员会主席；

(2) 邢先生辞任董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）主席，但仍为薪酬委员会成员，而苏先生及曾先生则辞任薪酬委员会成员。冼先生将获委任为薪酬委员会主席，而王小龙先生将获委任为薪酬委员会成员。

自二零一六年八月九日起，薪酬委员会由冼 先生、王小龙先生及邢先生组成。冼 先生已获委任为薪酬委员会主席；及

(3) 卫女士辞任董事会提名委员会（「提名委员会」）主席，而邢先生及苏先生则辞任提名委员会成员。赵先生将获委任为提名委员会主席，而冼 先生将获委任为提名委员会成员。

自二零一六年八月九日起，提名委员会由赵先生、冼先生及曾先生组成。赵先生已获委任为提名委员会主席。

公司秘书变动

因本公司控制权变动，王月明女士（「王女士」）已辞任本公司公司秘书，而苏伟贤先生（「苏伟贤先生」）已获委任为本公司公司秘书，自二零一六年八月九日起生效。

王女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦概无其他有关彼辞任之事宜须提呈联交所及股东垂注。

董事会衷心感谢王女士对本公司的贡献及服务。

苏伟贤先生的履历详情如下︰

苏伟贤先生，四十二岁，在上市公司财务申报、管理会计、核数、税项管理及法律合规、财资、企业融资及公司秘书方面拥有逾18年经验。

於二零 零八年九月加入弘毅投资之前，苏先生於黄金集团有限公司（现称金利丰金融集团有限公司，香港联交所代号︰1031）担任合资格会计师及公司秘书，彼负责监督整体财务控制及申报职 能、财 资、企业融资及法律合规事宜。在加入金利丰之前，苏先生在德勤工作，负责多间公营╱私营公司的核数任务，并於多个首次公开发售项目担任领导角色。

苏先生为香港会计师公会执业会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。

授权代表变动

卫女士及王女士已根据上市规则第3.05条辞任本公司授权代表，自二零一六年八月九日起生效。王远征先生及苏伟贤先生已根据上市规则第3.05条获委任为本公司授权代表，自二零一六年八月九日起生效。

卫女士及王女士已辞任根据香港法例第622章公司条例（「公司条例」）第786条在香港代表接收法律程序文件的本公司授权代表，自二零一六年八月九日起生效。王远征先生已获委任为根据香港公司条例第786条在香港代表接收法律程序文件的本公司授权代表，自二零一六年八月九日起生效。

主要营业地点变动

自二零一六年八月九日起，本公司於香港之主要营业地点改为香港中环交易广场一座2701室。