理文手袋2016 股东周年大会 - 表决结果

本公司欣然宣布，二零一六年五月十八日，本公司举行股东周年大会，而载於股东周年大会通告内的普通决议案已於会上正式通过。

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Lee & Man Handbags Holding Limited 理文手袋集团有限公司(「本公司」)董事会欣然宣布，本公司於二零一六年五月十八日召开股东周年大会(「股东周年大会」)，并已於二零一六年四月十五日给予公司股东（「股东」）开会通知。该等普通决议案已获出席之股东以投票表决方式通过。

於股东周年大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为 825,000,000 股，此乃是赋予股东权利出席并於股东周年大会上提呈的决议案投票赞成或反对的股份总数。概无股份赋予持有人权利出席而於股东周年大会上提呈之决议案投赞成票而需要放弃投票，并按照香港联合交易所证券及上市规则，概无股东於股东周年大会上提呈之决议案需要放弃投票。概无股东就本公司载於二零一六年四月十五日之股东周年大会通函的决议案有意向投反对票或需要放弃投票。

卓佳秘书商务有限公司为是次投票的点票监察员。股东於股东周年大会上就决议案投赞成或反对票所涉及之股份数目如下：

普通决议案 股份数目 (%)

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至二零一五年十二月三十一

日止年度之经审核财务报表及董事会与核数师报告书。 592,350,339 (100%) 0 (0.00%)

2. 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末

期股息。 (附注1) (附注1)

3. 重选龚钫先生为本公司执行董事 。 592,350,339(100%) 0 (0.00%)

4. 重选苏永强先生为本公司独立非执行董事。 592,350,339 (100%) 0 (0.00%)

5. 授权本公司董事会厘定截至二零一六年十二月三

十一日止年度之董事酬金。董事的花红将由董事

会大部份成员决定，惟任何一个财政年度支付予

所有董事的花红总额不得超逾本集团於有关年度

的除税後综合溢利10%。 592,350,339 (100%) 0 (0.00%)

6. 重新聘任德勤? 关黄陈方会计师行为下一年度之

核数师并授权董事会厘定其酬金。 592,350,339 (100%) 0 (0.00%)

7. 按通告第7项普通决议案所载的条款，授予董事会

有关配发、发行或以其他方式处理不超逾本公司

20% 已发行股份数目的一般授权。 592,350,339 (100%) 0 (0.00%)

8 按通告第8项普通决议案所载的条款，授予董事会

有关购回不超逾本公司10%已发行股份数目的一般授权。 592,350,339 (100%) 0 (0.00%)

9. 按通告第7项普通决议案所载的条款，批准扩大将

授予董事会之一般授权，以配发、发行或以其他

方式处理本公司股份，但按通告第8项普通决议案

不可超逾本公司所购回的本公司股本中的股份数目。 592,350,339 (100%) 0 (0.00%)

由於以上每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此 ，所有该等决议案均以普通决议案形式获得通过。

附注1：股东周年大会主席告知股东，根据公司章程第151条，本公司只可宣派不高於董事建议的股息金额。由於本公司於二零一六年三月十八日的公告已列明董事会不建议宣派截至二零一五年十二月三十一日的末期股息，本公司不会宣派任何股息，故此无需对该决议进行表决。