理文手袋2015 股东周年大会 - 表决结果

本公司欣然宣布，二零一五年五月二十一日，本公司举行股东周年大会，而载於股东周年大会通告内的普通决议案已於会上正式通过。

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Lee & Man Handbags Holding Limited 理文手袋集团有限公司(「本公司」)董事会欣然宣布，本公司於二零一五年五月二十一日召开股东周年大会(「股东周年大会」)，而载於二零一五年四月二日之股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)内的普通决议案已於会上获出席大会之本公司股东(「股东」)以投票表决方式通过。卓佳秘书商务有限公司为是次投票的点票监察员。股东於股东周年大会上就决议案投赞成或反对票所涉及之本公司股份(「股份」)数目如下：

普通决议案 股份数目(%)

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至二零一五年十二月三十一 661,494,462(99.9849%) 100,000(0.0151%)

日止年度之经审核财务报表及董事会与核数师报

告书。

2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末 661,494,462(99.9849%) 100,000(0.0151%)

期股息。

3. 重选卫少琦女士为本公司执行董事。 661,118,462(99.9281%) 476,000(0.0719%)

4. 重选曾宪文先生为本公司独立非执行董事。 661,494,462(99.9849%) 100,000(0.0151%)

5. 授权本公司董事会厘定截至二零一五年十二月三 661,494,462(99.9849%) 100,000(0.0151%)

十一日止年度之董事酬金。董事的花红将由董事

会大部份成员决定，惟任何一个财政年度支付予

所有董事的花红总额不得超逾本集团於有关年度

的除税後综合溢利10%。

6. 重新聘任德勤? 关黄陈方会计师行为下一年度之 661,494,462(99.9849%) 100,000(0.0151%)

核数师并授权董事会厘定其酬金。

7. 按通告第7项普通决议案所载的条款，授予董事有 619,614,462(99.7126%) 1,786,000(0.2874%)

关配发、发行及处置不超逾本公司20% 已发行股

本的股份的一般授权。

8 按通告第8项普通决议案所载的条款，授予董事有 661,464,462(99.9955%) 30,000(0.0045%)

关购回不超逾本公司10% 已发行股本的股份的一

般授权。

9. 按通告第9项普通决议案所载的条款，批准扩大将 619,616,462(99.7129%) 1,784,000(0.2871%)

授予董事之一般授权，以配发、发行及处置本公

司股份，但不可超逾本公司所购回的本公司股本

中的股份面值总额。

由於以上每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此，所有该等决议案均以普通决议案形式获得通过。