于2024年6月20日举行之股东周年大会之表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED 百福控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：01488）于2024年6月20日举行之股东周年大会之表决结果 董事会欣然宣布，于2024年6月20日举行之股东周年大会上提呈之所有决议案已以投票表决方式正式通过。 百福控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于2024年6月20日举行之股东周年大会（「股东周年大会」，其通告（「通告」）已于2024年4月25日给予本公司股东（「股东」）），于股东周年大会上提呈之所有决议案已获股东以投票表决方式正式通过。除文义另有所指外，本公告所用词汇与本公司日期为2024年4月25日内容有关（其中包括）股东周年大会之通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。 于股东周年大会日期，本公司并无持有任何库存股份（包括持有或存放于中央结算及交收系统的库存股份）；及本公司之已发行股份（「股份」）总数为1578664000股，其为赋予持有人权利出席股东周年大会并于大会上投票赞成或反对所提呈之决议案的股份总数。据董事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，概无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会，但根据上市规则第13.40条所载须于会上放弃投票赞成所提呈之决议案，且根据上市规则，概无股东须于股东周年大会上放弃投票。概无股东已于通函表明其有意就于股东周年大会上所提呈之决议案投反对票或放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司获委任为股东周年大会之点票监察员。本公司之全体董事赵令欢先生、王小龙先生、景慎先生、梁贵基先生、邢家维先生及罗维仁先生均有亲身或透过电子途径出席股东周年大会。 –1–就于股东周年大会上提呈之决议案之表决结果如下： 股份数目 普通决议案*（占投票总数之概约%）赞成反对 1.省览及采纳本公司及其附属公司截至2023年12月31日11847280000止年度之经审核综合财务报表及本公司董事（「董事」，(100.00%)(0.00%)各为一名「董事」）与本公司核数师报告书。 2.重选景慎先生为执行董事。11847280000 (100.00%)(0.00%) 3.重选罗维仁先生为独立非执行董事。11847280000 (100.00%)(0.00%) 4.授权董事会厘定董事薪酬。11847280000 (100.00%)(0.00%) 5.续聘罗兵咸永道会计师事务所担任本公司核数师，直11847280000 至本公司下届股东周年大会结束为止，并授权董事会(100.00%)(0.00%)厘定其薪酬。 6.授予董事一般授权以配发、发行或以其他方式处置本11847280000公司之额外股份及╱或重新出售本公司库存股份（如根(100.00%)(0.00%)据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）获批准），涉及最多达本公司已发行股份（不包含库存股份）总数之20%。 7.授予董事一般授权以行使本公司权力回购不超过本公11847280000 司已发行股份（不包含库存股）总数10%之本公司股(100.00%)(0.00%)份。 8.透过加入相当于本公司所回购股份总数之股份数目，11847280000 扩大授予董事配发、发行或以其他方式处置额外股份(100.00%)(0.00%)及╱或重新出售本公司库存股份（如根据上市规则获批准）之一般授权。 –2–股份数目 特别决议案*（占投票总数之概约%）赞成反对 9.批准本公司现有组织章程细则的建议修订，及采纳本11847280000 公司第二次经修订及经重列组织章程细则以替代及摒(100.00%)(0.00%)除本公司现有组织章程细则。 *决议案内容仅以概要方式提供。决议案之全文载于通告内。 由于上述第1至8项决议案各自获超过50%的票数投票赞成，故上述所有决议案均获正式通过为本公司的普通决议案。 由于第9项决议案获不少于75%的票数投票赞成，故该项决议案获正式通过为本公司特别决议案。 承董事会命百福控股有限公司主席赵令欢香港，2024年6月20日于本公告日期，董事会包括三名执行董事，为赵令欢先生、王小龙先生及景慎先生；以及三名独立非执行董事，为梁贵基先生、邢家维先生及罗维仁先生。 –3–