更改谨订于二零二二年六月二日（星期四）举办之股东周年大会地点

兹提述百福控股有限公司(「本公司」)有关将于2022年6月2日(星期四)上午十一时正举行之本公司股东週年大会(「股东週年大会」)日期为2022年4月28日之通函(「通函」)、股东週年大会通告(「股东週年大会通告」)以及股东週年大会适用之代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另有界定者外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

针对于北京冠状病毒(COVID-19)疫情防控工作,董事会谨此宣佈,股东週年大会之地点将变更为中国北京海淀区上地西路8号上地科技大厦4号楼302室。

除变更股东週年大会地点外,通函、股东週年大会通告及代表委任表格所载之所有其他资料(包括(其中包括)股东週年大会之日期及时间、暂停办理股份过户登记期间及股东週年大会上将予考虑之决议案)均维持不变。代表委任表格对股东週年大会仍然有效,股东如已提交代表委任表格,则无须重新提交。

股东无需亲身出席行使投票权。为了股东的健康和安全,本公司强烈鼓励股东通过委任股东週年大会主席作为彼等之代表于股东週年大会上行使投票权就相关决议案投票,以代替亲身出席股东週年大会。填妥及交回代表委任表格不会妨碍股东其后依愿亲身出席股东週年大会或其任何续会并于会上投票。为保持有效性,填妥的代表委任表格须于不迟于2022年5月31日(星期二)上午十一时正或任何续会指定举行时间48小时前(视情况而定)交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼。

股东週年大会的预防措施

为顾及股东週年大会出席者的健康及安全,本公司将于股东週年大会实施以下预防措施:(1)每名出席者必须于股东週年大会地点内时刻佩戴外科口罩,并保持适当社交距离。

(2)本公司将于股东週年大会地点入口对每名出席者进行强制体温检查。任何人士体温高于摄氏37.3度将不获批准进入股东週年大会地点。

(3)每名出席者进入股东週年大会地点时必须服从工作人员的安排和引导,配合落实参会登记等疫情防控工作要求。

(4)每名出席者必须提供24小时内发出的核酸检测阴性证明及扫描并出示「北京健康宝」的绿码及「行程卡」。

(5)股东週年大会地点将不准饮食,概不供应茶点及派发公司礼品。

(6)单个会议室的与会人数将受到限制,如有必要,将使用多个配备电信设施及╱或电脑设备的会议室。

(7)根据北京市政府有关冠状病毒(COVID-19)疫情防控的当时政策及要求,或本公司认为于冠状病毒(COVID-19)疫情发展下属合宜的任何其他额外措施。

本公司在法律许可下将全权酌情决定阻止任何拒绝遵守上述措施或明显感到不适或出现任何冠状病毒(COVID-19)病徵的股东週年大会出席者进入股东週年大会地点或要求彼等离开。

由于冠状病毒(COVID-19)疫情不断变化,本公司可能需于短时间内更改或采取股东週年大会安排的应变计划。谨此建议股东浏览联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.bestfoodholding.com),以查阅可能就股东週年大会安排发出的进一步公告及更新消息。

拟亲身出席股东週年大会之股东务请留意上述地点变更事宜及股东週年大会的预防措施。