于二零二四年六月十四日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED 中国圣牧有机奶业有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：1432）于二零二四年六月十四日举行之股东周年大会投票表决结果 兹提述中国圣牧有机奶业有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月二十二日之股 东周年大会通告（「通告」）及通函（「通函」）以及本公司日期为二零二四年五月二十八 日之股东周年大会补充通告（「补充通告」）及补充通函（「补充通函」）。除非本公告另有界定，否则本公告所用词汇与通函及补充通函所使用者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，通告及补充通告（统称「该等通告」）所载之所有决议案已于二零二四年六月十四日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上获股东以投票表决方式正式通过。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为8381295229股，乃赋予股东权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对所提呈决议案的股份总数。根据上市规则，概无股东须于股东周年大会上放弃投票。于通函内，概无任何人士表示拟于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 此外，并无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须于股东周年大会上放弃表决赞成任何决议案。于计算本次投票表决结果时，并无实际投票但被排除在外的股份。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为在股东周年大会上负责点票的监票人。 –1–有关于股东周年大会提呈之决议案之投票表决结果详情载列如下： 投票数目(%)普通决议案赞成反对 1省览、审议及采纳本公司截至二零二三年3837266555166000 十二月三十一日止年度的经审核综合财务报(99.99%)(0.01%) 表及本公司董事（「董事」）会报告及本公司核数师报告。 2批准截至二零二三年十二月三十一日止年度38374325550 的建议末期股息每股0.0023港元。(100.00%)(0.00%) 3续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并38374325550 授权董事会（「董事会」）厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 4 (a) 重选张平先生为非执行董事。 3837048555 384000 (99.99%)(0.01%) (b) 重选邵丽君女士为非执行董事。 3837432555 0 (100.00%)(0.00%) (c) 重选陈易一先生为非执行董事。 3837185555 247000 (99.99%)(0.01%) (d) 重选孙延生先生为独立非执行董事。 3837185555 247000 (99.99%)(0.01%) 5授权董事会厘定各董事的薪酬。38374325550 (100.00%)(0.00%) 6授予董事一般授权以配发、发行及处理股381657055520862000份，惟不可超过于本决议案获通过之日本公(99.46%)(0.54%)司已发行股份总数之20%。 7授予董事一般授权以购回股份，惟不可超过38374325550 于本决议案获通过之日本公司已发行股份总(100.00%)(0.00%)数之10%。 8透过加入本公司所购回之股份总数扩大授予381657055520862000 董事以配发、发行及处理本公司股本中之额(99.46%)(0.54%)外股份之一般授权。 –2–投票数目(%)特别决议案赞成反对 9批准及采纳第四次经修订及重列之组织章程38374325550 大纲及细则作为本公司的新版组织章程大纲(100.00%)(0.00%)及细则。 附注：上表仅提供决议案概要。该等决议案之全文载列于该等通告。 由于第1至第8项决议案获超过50%之有效票数赞成，所有该等决议案均于股东周年大会上作为本公司之普通决议案获正式通过。 由于第9项决议案获超过75%之有效票数赞成，该项决议案于股东周年大会上作为本公司之特别决议案获正式通过。 全体董事均已亲身或通过网络出席股东周年大会。 承董事会命中国圣牧有机奶业有限公司公司秘书李国发香港，二零二四年六月十四日于本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事张家旺先生；非执行董事陈易一先生（主席）、张平先生、赵杰军先生、孙谦先生及邵丽君女士；独立非执行董事王立彦先生、吴亮先生及孙延生先生。 –3–