董事会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 中国工商银行股份有限公司 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：1398 美元优先股股份代号：4620董事会决议公告 中国工商银行股份有限公司（「本行」）董事会于2024年6月28日在北京市西城区复兴门内 大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席12名，为廖林董事长、刘珺副董事长、王景武董事、卢永真董事、冯卫东董事、曹利群董事、陈怡芳董事、董 阳董事、沈思董事、胡祖六董事、陈德霖董事和赫伯特*沃特董事；委托出席1名，杨绍信董事委托陈德霖董事出席会议并代为行使表决权。段红涛副行长、张守川副行长及监事会成员列席会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由廖林董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案： 关于审议《中国工商银行股份有限公司独立董事工作制度（2024年版）》的议案 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国工商银行股份有限公司董事会中国，北京 2024年6月28日 于本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事廖林先生、刘珺先生和王景武先生；非执行董事卢永真先生、冯卫东先生、曹利群女士、陈怡芳女士和董阳先生；独立非执行董事杨绍信先生、沈思先生、胡祖六先生、 陈德霖先生和赫伯特*沃特先生。