更换非执行董事及监事

更换非执行董事

上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」) 董事会(「董事会」) 谨此公告,本公司之非执行董事(「非执行董事」) 姚福利先生(「姚先生」) 因个人事务繁忙,已于二零一九年六月十二日知会董事会辞任非执行董事职务。姚先生仍将处理非执行董事职务直至建议委任新非执行董事之决议案于即将举行之临时股东大会(「临时股东大会」 ) 上获得通过后生效。姚先生确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任之其他事宜须知会本公司股东(「股东」) 及香港联合交易所有限公司(「联交所」) 。

董事会谨藉此机会就姚先生于任期内为本公司所作之贡献表示衷心感谢。

董事会欣然宣佈本公司之提名委员会已通过提名吴平先生(「吴先生」) 为非执行董事之建议,而董事会亦通过提呈相关决议案于临时股东大会上批准。在建议委任吴先生为非执行董事之决议案于临时股东大会上获得通过后,本公司将与吴先生订立非执行董事服务合约,其任期将由临时股东大会日期起至本公司第八届董事会任期完结(即二零二二年六月二日) 为止。吴先生将不会收取任何董事酬金。有关吴先生的履历详情载于本公告之附录。

更换监事

本公司之股东代表监事(「监事」) 韦然先生(「韦先生」) 因个人事务繁忙,已于二零一九年六月十二日知会本公司之监事会(「监事会」) 由即日起辞任监事职务,韦先生确认彼与监事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任之其他事宜须知会股东及联交所。

董事会谨藉此机会就韦先生于任期内为本公司所作之贡献表示衷心感谢。

根据本公司相关股东单位的推荐意见,同意提名顾卫中先生(「顾先生」) 为股东代表监事以填补空缺。在建议委任顾先生为监事之决议案于临时股东大会上获得通过后,本公司将与顾先生订立监事服务合约,其任期将由临时股东大会日期起至本公司第八届监事会任期完结(即二零二二年六月二日) 为止。顾先生将不会收取任何监事酬金。有关顾先生的履历详情载于本公告之附录。

上述非执行董事及股东代表监事之委任建议尚需临时股东大会以普通决议案审议批准。一份载有建议委任非执行董事及监事详情的通函及临时股东大会通知将于短期内发送与股东。