更换独立非执行董事及股东周年大会补充通告

1.独立非执行董事辞任

上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公告:

a)张永强先生(「张先生」)因个人事务安排,未能兼顾处理本公司事务,己于二零一九年五月十六日知会董事会辞任以下职位:i)本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」);及ii)审核委员会、提名委员会和薪酬委员会之主席。其辞任将于本公司定于二零一九年六月三日举行之股东周年大会(「股东周年大会」)当日生效。张先生确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任之其他事宜须知会本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)。

b)林福江先生(「林先生」)因个人事务繁忙,无暇处理本公司职务,己于二零一九年五月十六日知会董事会辞任独立非执行董事及审核委员会成员之职位,其辞任将于股东周年大会当日生效。林先生确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任之其他事宜须知会本公司股东及联交所。

董事会谨藉此机会就张先生及林先生于任期内为本公司所作之贡献表示衷心感谢。

2.建议选举独立非执行董事

董事会欣然宣佈董事会及本公司之提名委员会已通过建议选举蔡敏勇先生(「蔡先生」)及王频先生(「王先生」)为独立非执行董事,以填补张先生及林先生辞任之空缺,董事会将提呈决议案于股东周年大会上批准。在建议选举蔡先生及王先生为独立非执行董事之决议案于股东周年大会上获得通过后,本公司将分别与蔡先生及王先生订立独立非执行董事服务合约,彼等之任期将由股东周年大会日期起为期三年至本公司第八届董事会任期完结(即二零二二年六月二日)为止。蔡先生及王先生均将有权收取每月人民币3,000元之交通津贴。

载有蔡先生及王先生履历详情之补充通函即将寄发与本公司股东。

3.股东周年大会补充通知

兹提述本公司日期为二零一九年四月十八日之股东周年大会通告(「原通告」)及通函(「原通函」),当中分别列载(其中包括)重新选举董事的决议案及董事候选人之履历详情。除非另有说明,本公告所用词汇与原通告及原通函内所界定者具有相同涵义。

由于上文所述张先生及林先生已于二零一九年五月十六日知会董事会辞任独立非执行董事职位,故此,董事会不会在股东週年大会上提呈以下重选张先生及林先生之普通决议案:

2.(a)选举董事:

(ix)重选张永强先生为独立非执行董事;及

(xi)重选林福江先生为独立非执行董事。

由于上述决议案已不再适用,在股东週年大会上将不会考虑上述决议案或对上述决议案进行投票。

为填补张先生及林先生辞任独立非执行董事之空缺,董事会建议增加以下决议案:

2.(a)选举董事:

(xiii)选举蔡敏勇先生为独立非执行董事;及

(xiv)选举王频先生为独立非执行董事。