股东周年大会补充通告

兹提述上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)日期为二零一九年四月十八日之股东週年大会通告(「原通告」),当中载有通知有关本公司将于二零一九年六月三日(星期一)上午九时三十分假座中华人民共和国(「中国」)上海国泰路127弄4号楼举行股东周年大会「股东周年大会」()将予处理之事项。除另有所指外,本补充通告所用词汇与本公司日期分别为二零一九年四月十八日之通函及二零一九年五月十六日之补充通函内所界定者具相同涵义。

兹补充通告股东週年大会将按原计划举行。于原通告所载的决议案中,以下普通决议案将不予考虑及通过:

2.(a)选举董事:

(ix)重选张永强先生为独立非执行董事;及

(xi)重选林福江先生为独立非执行董事。

将加入审议及批准下列新增普通决议案:

2.(a)选举董事:

(xiii)选举蔡敏勇先生为独立非执行董事;及

(xiv)选举王频先生为独立非执行董事。