更换监事

监事卸任

上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公告,本公司之监事(「监事」)徐志翰先生(「徐先生」)于二零一九年三月十五日知会本公司之监事会(「监事会」),彼由于个人事务繁忙,无暇兼顾本公司事务,于任期届满后将不再继续担任监事职务,其卸任将于本公司就建议发行A股事宜而即将召开之临时股东大会(「临时股东大会」)当日生效。徐先生确认彼与监事会并无任何意见分歧,亦无有关其卸任之其他事宜须知会本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)。

董事会谨藉此机会就徐先生于任期内为本公司所作之贡献表示衷心感谢。

委任监事

董事会欣然宣佈监事会已建议委任任俊彦先生(「任先生」)为监事,以填补徐先生卸任之空缺,并将提呈决议案于临时股东大会上批准。

任先生之履历详情如下:

任俊彦先生,现年59岁,分别于一九八三年及一九八六年获得复旦大学之物理系学士学位及电子工程系硕士学位。现任复旦大学微电子学院教授,博士生导师,并为电气电子工程师学会(IEEE)会员。

任先生确认,除上文披露外,(i)彼于过去三年并无在本公司或其任何附属公司担任任何职务,亦无出任任何其他上市公司的董事;(ii)彼与本公司或其任何附属公司的任何董事、监事、高级管理人员或者主要股东(定义见证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部)并无任何关连;及(iii)彼于本公告日期并无持有任何本公司股份权益(定义见证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部)。

概无任何有关委任任先生的其他资料须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无其他须提请本公司股东注意之事宜。

在建议委任任先生为监事之决议案于临时股东大会上获得通过后,本公司将与任先生订立为期三年之监事服务合约,并将于临时股东大会上寻求股东授权董事会釐定其酬金。