上海复旦於二零一八年一月十二日举行之临时股东大会投票结果

董事会欣然宣布，载於临时股东大会通告中的特别决议案已於二零一八年一月十二日举行之临时股东大会上以投票表决方式获正式通过。

----------------------------------------------------------------------------------------

根据上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)於二零一七年十一月二十二日刊发之临时股东大会(「临时股东大会」)通函（「通函」）及通告(「通告」)。除非文义另有所指，本公告所用词义与临时股东大会通函及通告所用者具有相同含义。

临时股东大会投票结果

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，载於通告中的特别决议案已於二零一八年一月十二日举行之临时股东大会上以投票表决方式获正式通过。

於临时股东大会举行日期，本公司合共有659,330,000股每股面值人民币0.10元之已发行股份。概并无赋予持有人出席临时股东大会及仅可於会上投票反对决议案之股份，亦无股东须就决议案放弃投票。实际出席临时股东大会并可於会上投票之股份总数为381,019,204股，占临时股东大会举行日期之本公司已发行股份总数约57.79%。

执业会计师汤日壮先生获本公司委任为监票人。以下为临时股东大会上通过之特别决议案之投票表决结果：

特别决议案

票数

（概约百分比） 投票总数

赞成 反对 弃权

1. 考虑及批准修改公司章程，并授权

任何董事采取必要或适当的行动，

以完成公司章程修订的审批及 ╱ 或

登记或备案事宜。 351,077,734 (92.14%) 0 (0%) 29,941,470(7.86%) 381,019,204

由於赞成特别决议案之票数超过三分之二，故上述决议案已获正式通过为本公司的特别决议案。