上海复旦於二零一五年六月五日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，所有载於股东周年大会通告中的决议案均已於二零一五年六月五日举行之股东周年大会上以投票表决方式获正式通过。

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根据上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十日刊发之股东周年大会(「股东周年大会」)通函（「通函」）及通告(「通告」)。除非文义另有所指，本公告所用词义与股东周年大会通函及通告所用者具有相同含义。

股东周年大会投票结果

本公司董事会(「董事会」)欣然宣布，所有载於通告中的决议案均已於二零一五年六月五日举行之股东周年大会上以投票表决方式获正式通过。

於股东周年大会举行日期，本公司合共有617,330,000股每股面值人民币0.10元之已发行股份。概并无赋予持有人出席股东周年大会及仅可於会上投票反对决议案之股份，亦无股东须就决议案放弃投票。实际出席股东周年大会并可於会上投票之股份总数为382,628,282股，占股东周年大会举行日期之本公司已发行股份总数约61.98%。

执业会计师汤日壮先生获本公司委任为监票人。以下为股东周年大会上通过之决议案之投票表决结果：

普通决议案 票数（概约百分比）

赞成 反对 弃权 投票总数

1. 省览及考虑截至二零一四年

十二月三十一日止年度之经审核

合并财务报表、董事会报告及核

数师报告 382,628,282 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 382,628,282

2. (a) 重新选举董事：

(i) 重选施雷先生为执行董事 382,628,282 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 382,628,282

(ii) 重选章倩苓女士为非执

行董事 382,628,282 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 382,628,282

(iii) 重选陈宝瑛先生为独

立非执行董事 382,628,282 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 382,628,282

(b) 授权董事会厘定董事

之酬金 382,628,282 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 382,628,282

3. 重新委聘安永会计师事务

所为核数师，并授

权董事会厘定其酬金 382,628,282 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 382,628,282

特别决议案

4. 更新一般性授权以增发新

股份 377,872,000 (98.76%) 4,756,282 (1.24%) 0 (0%) 382,628,282

由於赞成第1至第3项普通决议案之票数为100%及赞成第4项特别决议案之票数为98.76%，故上述决议案均已分别获正式通过为本公司的普通决议案及特别决议案。