股东周年大会投票结果及派付2023年末期股息

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号:1385)股东周年大会投票结果及派付2023年末期股息股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，于2024年5月28日举行之股东周年大会上，所有载于股东周年大会通告中的决议案均已以投票表决方式获正式通过。 派付2023年末期股息 董事会欣然宣布，拟派发截至2023年12月31日止年度之末期股息每10股人民币1元（含税）之决议案已获正式通过。 谨此提述上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)日期均为2024年4月23日之通函（「通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除非文义另有所指，本公告所用词义与股东周年大会通告及通函所用者具有相同含义。 股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布，于2024年5月28日举行之股东周年大会上，所有载于股东周年大会通告中的决议案均已以投票表决方式获正式通过。 于股东周年大会日期，本公司合共有819060400股每股面值人民币0.10元之已发行股份，即赋予本公司股东权利出席股东周年大会，并于会上投票的股份总数。概无任何股东于股东周年大会上就任何建议决议案的投票受到限制。 香港立信德豪会计师事务所有限公司获本公司委任为监票人。本公司两名股东代表以及一名监事亦参与计票及监票。本公司中国法律顾问上海市锦天城律师事务所两名律师见证会议的召集、召开程序和表决结果。 1以下为股东周年大会上通过之决议案之投票表决结果： 票数 普通决议案（概约百分比）投票总数赞成反对弃权 1.审议及批准2023年度董事会工作报告29416014225174900296677632 (99.15%)(0.85%)(0%) 2.审议及批准2023年度监事会工作报告29363759630400360296677632 (98.98%)(1.02%)(0%) 3.审议及批准2023年度财务决算报告29416014225174900296677632 (99.15%)(0.85%)(0%) 4.审议及批准2023年年度报告29416014225174900296677632 (99.15%)(0.85%)(0%) 5.审议及批准2023年度利润分配预案29415214125174910296669632 (99.15%)(0.85%)(0%) 6. 审议及批准建议使用发行A股超募资 294149142 2520490 0 296669632 金永久补充流动资金(99.15%)(0.85%)(0%)) 7.审议及批准续聘2024年度境内外审计29415214125174910296669632 机构及内部控制审计机构(99.15%)(0.85%)(0%) 8.审议及批准2024年度董事、监事薪酬29415214125174910296669632 方案(99.15%)(0.85%)(0%) 9.审议及批准投保董事、监事及高级管29402614126084910296634632 理人员责任险(99.12%)(0.88%)(0%) 10.审议及批准建议修订独立董事工作制280480321161623110296642632 度(94.55%)(5.45%)(0%)特别决议案 11.审议及批准建议修订公司章程29360259530400370296642632 (98.98%)(1.02%)(0%) 12. 审议及批准授予董事会增发A股及╱ 288225326 8417306 0 296642632 或H股一般性授权 (97.16%) (2.84%) (0%) *决议案全文载于股东周年大会通告及通函内。 由于赞成第1至第10项普通决议案之票数超过50%及赞成第11至第12项特别决议案之票 数超过三分之二，故上述股东周年大会之决议案均已分别获正式通过为本公司的普通决议案及特别决议案。 全体董事（即蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、孙峥先生、曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生及邹甫文女士）已以现场或电子途径出席股东周年大会。 2派付2023年末期股息董事会欣然宣布，拟派发截至2023年12月31日止年度之末期股息每10股人民币1元（含税）之决议案已获正式通过。本公司将另行宣布有关派发末期股息的安排及其他相关事宜。 承董事会命上海复旦微电子集团股份有限公司主席蒋国兴中国，上海，2024年5月29日于本公告日期，本公司之执行董事为蒋国兴先生、施雷先生及俞军先生；非执行董事为章倩苓女士及孙峥先生；独立非执行董事为曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生及邹甫文女士。 *仅供识别 3