股东特别大会通告

1385 股东特别大会通告 兹通告上海复旦微电子集团股份有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月18日（星期二）下午一时三十分假座中华人民共和国（「中国」）上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室举行股东特别大会（「股东特别大会」），藉以处理以下事项：－ 1. 普通决议案：「(i)审议及批准及确认新合作协议及其项下拟定交易以及任何其他附带文件，(ii)审议及批准及确认新合作协议项下拟定交易之2025至2027年度上限及修订旧合作协议及新合作协议项下拟定交易之年度上限，及(iii)审议及授权任何董事代表本公司为使新合作协议及其项下拟定交易生效或就其而作出彼可能酌情认为适当、必要或适宜之一切行动及事宜以及以签署或盖章形式签订任何协议、契据、文书及其他文件或作出相关安排，及在符合本公司及其股东之整体利益的情况下，批准及作出相关非重大不利变动、修订、补充或豁免非重大事项」； 2. 特别决议案：「审议及批准关于延长向不特定对象发行A股可转换公司债券决议案有效期的议案」； 3. 特别决议案：「审议及批准关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜之有效期的议案」；及 * 仅供识别 4. 普通决议案：「审议及批准关于关连人士可能认购A股可转换公司债券的关连交易的 议案」。