建议修订章程细则

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) (股份编号: 1385) 建议修订章程细则 上海复旦微电子集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）建议对现行本公司章程细则（「章程细则」）进行若干修订（「建议修订」），目的是 (1) 令章程细则符合有关扩大无纸化上市机制、上市发行人以电子方式发布公司通讯及上市规则相关修订的最新监管规定以及其他内务修订；(2) 令章程细则符合中国证券监督管理委员会对独立董事制度改革之相关修订；及 (3) 为反映结合本公司实施A股限制性股票激励计划后股本发生变化等实际情况。 董事会建议采纳经建议修订所修改的章程细则作为一套新的本公司章程细则，以取代和摒除现有章程细则，惟建议修订须经股东于本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）上以特别决议案方式批准后，方可作实。一份载有（其中包括）建议修订的详情，连同召开股东週年大会通告的通函将适时寄发予股东。 承董事会命 上海复旦微电子集团股份有限公司主席 蒋国兴 中国，上海，2024年3月22日 于本公告日期，本公司之执行董事为蒋国兴先生、施雷先生及俞军先生； 非执行董事为章倩苓女士、吴平先生及孙峥先生；独立非执行董事为曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生及邹甫文女士。 *仅供识别