董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号: 1385) 董事会会议通告 上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)董事会（「董事会」）谨此公告，董事会 将于2024年3月22日举行会议，藉以考虑及批准本公司及其附属公司截至2023年12月 31日止年度之全年业绩公佈之刊发及末期股息（如有）之建议，以及处理任何其他事项。 承董事会命 上海复旦微电子集团股份有限公司主席 蒋国兴 中国，上海，2024年3月7日 于本公告日期，本公司之执行董事为蒋国兴先生、施雷先生及俞军先生； 非执行董事为章倩苓女士、吴平先生及孙峥先生；独立非执行董事为曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生及邹甫文女士。 *仅供识别