执行董事辞任及董事会委员会组成变更

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份编号: 1385) 执行董事辞任 及 董事会委员会组成变更 上海复旦微电子集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，因年龄及身体原因，程君侠女士已辞任本公司之总工程师、执行董事、战略与投资委员会主席、提名委员会、薪酬与考核委员会、及环境、社会及管治委员会各自成员，自 2023年 12月 29日起生效。 程君侠女士与董事会概无意见分歧，亦无任何有关其辞任的事项需提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。 董事会藉此机会对程君侠女士在任期内对本公司作出的宝贵贡献致以诚挚的谢意。 程君侠女士呈辞后，提名委员会、薪酬与考核委员会、及环境、社会及管治委员会之成员数目将降至低于委员会工作细则之规定的人数。董事会正物色具备适当背景及资历之合适人选以委任为上述委员会之委员，有关该委任将于适当时候再作公佈。 承董事会命 上海复旦微电子集团股份有限公司主席 蒋国兴 中国，上海，2023年12月29日 于本公告日期，本公司之执行董事为蒋国兴先生、施雷先生及俞军先生； 非执行董事为章倩苓女士、吴平先生及孙峥先生；独立非执行董事为曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生及邹甫文女士。 *仅供识别