将于2022年6月2日举行之股东周年大会之特别安排

谨此提述上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)日期均为2022年4月28日之通函(「通函」)及将于2022年6月2日(星期四)上午十时正举行之股东週年大会(「股东週年大会」)通告(「通告」),连同代表委任表格(「代表委任表格」),内容关于股东週年大会事宜。除另有所指外,本公告使用之词汇具有通函界定之相同涵义。

不可亲身出席股东週年大会

为严格落实上海市疫情防控相关要求,董事会谨此宣佈,股东週年大会将以通讯会议形式透过电子途径举行。股东及╱或其受委代表将不能亲身出席股东週年大会,而仅可透过电子方式,观看及收听股东週年大会的网路直播。本公司董事或其他高级职员将以电子途径参与。

股东可以在2022年6月2日上午十时正直至股东週年大会结束,以电脑、平板电脑或任何支援浏览器的设备,观看和收听股东週年大会的实时网路直播。请按照登陆页面上的指示,了解如何进入网路直播。股东需要完成以下步骤,才能进入股东週年大会的网路直播:

以腾讯会议观看股东週年大会的程序

倘H股股东拟观看和收听股东週年大会的网路直播,阁下需要发送电子邮件至本公司的H股股份登记处-卓佳登捷时有限公司(「H股股份登记处」)(is-enquiries@hk.tricorglobal.com)或致电热线电话(852)29801333(办公时间:星期一至星期五上午九时至下午六时),及提供以下个人资料登记:

a)英文全名;

b)注册地址;

c)持有的H股股份数量;

d)联繫电话;及

e)电邮地址,

请于不迟于2022年5月31日上午十时正(即股东週年大会指定举行时间前不少于四十八(48)小时)前登记,以便本公司核实股东的身份。

经认证的H股股东将不迟于2022年6月1日上午十时正(即股东週年大会指定举行时间前不少于二十四(24)小时)前收到H股股份登记处发出的确认邮件,其中载有参加股东週年大会的网路直播的连结。股东绝不可将该连结转发给其他非股东及无权出席股东週年大会之人士。

委任股东週年大会主席作为阁下的受委代表进行投票

股东周年大会网络直播期间,将不会安排H股股东就股东周年大会上的议案进行投票。股东週年大会上所有决议案将以投票方式决定。H股股东仍可于股东週年大会前,以代表委任表格作出投票。倘阁下拟于股东週年大会上对任何决议案投票,必须委任股东週年大会主席作为受委代表,按照阁下的指示,于股东週年大会上行使投票权。倘阁下委任股东週年大会主席以外的人士作为阁下的受委代表,该人士将不被允许进入会议,也不能行使阁下的投票权。

代表委任表格已随同通函寄送予H股股东。代表委任表格可于本公司网站(www.fmsh.com)的「投资者关係–公司公告」栏目中或联交所网站(www.hkexnews.hk)下载。倘阁下并非注册的H股股东(倘阁下的股份乃通过银行、经纪、保管人或香港中央结算有限公司持有),阁下应直接咨询本身的银行或经纪或托管人(视情况而定),以协助阁下委任受委代表。

就H股股东而言,代表委任表格应于股东週年大会举行时间前不少于二十四(24)小时,交回本公司之H股股份登记处,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼。

股东提出之问题

股东可于2022年5月31日上午十时正(即股东週年大会指定举行日期前不少于四十八(48)小时),以电子邮件(ir@fmsh.com.cn)事先提交与股东週年大会通告中所列的任何决议案有关的任何问题,并须提供以下个人详细资料,以便核实:

a)全名;

b)注册地址;

c)持有的股份数量;

d)联繫电话;及

e)电邮地址。

股东亦可于股东週年大会期间通过提供的指定途径提交问题。董事会将安排在股东週年大会上尽可能回答所提出的问题。

改变安排

我们在密切关注2019冠状病毒病对中国内地及香港的影响。倘股东週年大会安排有任何改变,我们将于本公司网站(www.fmsh.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)发佈公告通知股东。

倘股东对股东週年大会有任何疑问,请联繫本公司之H股股份登记处,联繫方式如下:

卓佳登捷时有限公司

香港

皇后大道东183号

合和中心54楼

除上文所述者外,通函、通告及代表委任表格所载所有资料和内容,计有(其中包括)股东週年大会的日期及时间、股东週年大会的目的及将于股东週年大会上审议的决议案均维持不变。