更换公司秘书及授权代表

上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公告,李永森先生(「李先生」)因已届退休年龄,辞任本公司之公司秘书职务,并不再担任香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条所指的授权代表(「授权代表」),自2022年5月1日起生效。李先生确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其辞任之其他事宜须知会本公司股东及联交所。

董事会欣然宣佈委任庄庆昌先生(「庄先生」)为本公司之公司秘书及授权代表,自2022年5月1日起生效。本公司乃以外聘服务机构形式委聘庄先生。

庄先生拥有超过14年跨越会计师事务所以至上市公司包括审计、财务管理及企业管治方面的工作经验。庄先生持有香港城市大学工商管理学士(财务)及香港公开大学工商管理学士(会计)学位,并为香港会计师公会会员。

董事会谨藉此机会就李先生于任期内为本公司所作之贡献表示衷心感谢,并热烈欢迎庄先生出任其新职位。