更换独立非执行董事

独立非执行董事退任

上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公告,本公司之独立非执行董事(「独立非执行董事」)郭立先生(「郭先生」)因鉴于中国证监会《上市公司独立董事规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号)第十五条之限制,于履任公司独立非执行董事满六年后不能继续履任关係,己于2022年3月18日知会董事会将不会于即将举行之本公司股东週年大会(「股东週年大会」)上膺选连任为独立非执行董事,并退任董事会下属审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会之成员职务。其退任将于本公司即将举行之股东週年大会当日通过委任替代的独立非执行董事议案后生效。郭先生确认彼与董事会并无任何意见分歧,亦无有关其退任之其他事宜须知会本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)。

董事会谨藉此机会就郭先生于任期内为本公司所作之贡献表示衷心感谢。

建议选举独立非执行董事

董事会欣然宣佈董事会及本公司之提名委员会已通过建议选举邹甫文女士(「邹女士」)为独立非执行董事,以填补郭先生退任之空缺,董事会将提呈决议案于股东週年大会上批准。在建议选举邹女士为独立非执行董事之决议案于股东週年大会上获得通过后,本公司将与邹女士订立独立非执行董事服务合约,彼之任期将由股东週年大会日期后一天起为期三年至本公司第九届董事会任期完结(即2025年6月2日)为止。邹女士将有权收取董事酬金每年人民币200,000元。彼之董事酬金乃薪酬委员会参照彼需对本公司事务所贡献之时间、努力及专长而釐定。

提名委员会根据本公司董事会多元化政策,考虑了邹女士之性别、年龄、文化和教育背景、技能和专业经验、知识和服务年限等不同多元化因素,对邹女士的背景、专业知识和经验进行了审查及评估。提名委员会认为,邹女士符合联交所上市规则第3.13条的规定之独立性要求,拥有上市公司的基本知识及履行董事职责所必需具备的专业知识和工作经验,并有能力提供有关公司业务的专业意见,同时与本公司采纳的董事会成员多元化政策保持一致。因此,认为提名邹女士为独立非执行董事之建议符合本公司及股东的整体最佳利益。

载有邹女士履历详情之通函即将寄发与本公司股东。