更换非执行董事及股东代表监事

董事会谨此公告,本公司之非执行董事马志诚先生及章华菁女士,已分别于2021年9月23日知会董事会辞任非执行董事职务。彼等仍将继续处理非执行董事职务直至建议委任新非执行董事之决议案于临时股东大会上获得通过后生效。

本公司之提名委员会已通过提名孙峥先生及刘华艳女士为非执行董事之建议,董事会将提呈相关决议案于临时股东大会上获取股东批准。

本公司之股东代表监事顾卫中先生,已于2021年9月23日知会本公司之监事会辞任监事职务。彼仍将继续处理监事职务直至建议委任新监事之决议案于临时股东大会上获得通过后生效。

根据本公司相关股东单位的推荐意见,监事会同意提名唐晓婕女士为股东代表监事以填补空缺,董事会将提呈相关决议案于临时股东大会上获取股东批准。