于2024年5月24日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 AOWEI HOLDING LIMITED 奥威控股有限公司（于英属处女群岛注册成立并于开曼群岛存续之有限公司）（股份代号：1370）于2024年5月24日举行之股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有决议案已于2024年5月24日举行之股东周年大会上获正式通过。 兹提述奥威控股有限公司（「本公司」）日期为2024年4月24日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）。除另有界定外，本公告所用词汇与本公司日期为2024年4月24日之通函（「通函」）所界定者具相同涵义。 股东周年大会之表决结果 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，股东周年大会于2024年5月24日（星期五）上午10时00分假座北京市朝阳区日坛东路甲1号日坛会所会议室举行，股东周年大会通告所载之所有决议案（「决议案」）均获本公司股东（「股东」）以投票方式正式通过。于股东周年大会上通过之决议案之投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案总票数赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至112928700001129287000 2023年12月31日止年度的经审核综合账目(100.000000%)(0.000000%) 以及董事会报告及核数师报告。 1票数(%) 普通决议案总票数赞成反对 2. (a) 重选李子威先生为本公司执行董事。 1129287000 0 1129287000 (100.000000%)(0.000000%) (b) 重选黄思乐先生为本公司独立非执行 1129287000 0 1129287000董事。(100.000000%)(0.000000%)(c) 重选孟立坤先生（彼已任职独立非执 1129287000 0 1129287000行董事逾九年）为本公司独立非执行(100.000000%)(0.000000%)董事。 (d) 授权本公司董事会厘定本公司董事薪 1129287000 0 1129287000 酬。(100.000000%)(0.000000%) 3.续聘华融（香港）会计师事务所为本公司核112928700001129287000 数师并授权本公司董事会厘定其酬金。(100.000000%)(0.000000%) 4.授予本公司董事一般授权以配发、发行及处1118321000109660001129287000 理额外股份，惟数目不得超过于本决议案获(99.028945%)(0.971055%)通过当日本公司已发行股本的20%。 5.授予本公司董事一般授权以购回股份，惟数112928700001129287000 目不得超过于本决议案获通过当日本公司(100.000000%)(0.000000%) 已发行股本的10%。 6.扩大授予本公司董事的一般授权以配发、发1118321000109660001129287000 行及处理本公司股本中的额外股份，惟所扩(99.028945%)(0.971055%)大数目不得超过本公司所购回股份数目。 附注：决议案仅以概要方式描述。全文刊载于股东周年大会通告内。 2由于上述第(1)项决议案至第(6)项决议案各项均获超过50%之票数投票赞成，第(1) 项决议案至第(6)项决议案已获正式通过为普通决议案。有关决议案之进一步详情，股东可参阅股东周年大会通告及通函。 于股东周年大会日期，本公司之已发行股本包括1635329892股股份，为持有人有权出席股东周年大会及于会上投票赞成或反对所有决议案之股份总数。任何股东于股东周年大会上就任何决议案进行之投票表决并不受任何限制。概无人士于载有股东周年大会通告之通函中表明有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。全体董事，即李艳军先生、李子威先生、左月辉先生、孙涛先生、黄思乐先生、孟立坤先生及葛新建先生，均已出席股东周年大会。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司已获委任为股东周年 大会之监票员，以进行点票事宜。 承董事会命奥威控股有限公司主席李艳军先生北京，2024年5月24日于本公告日期，本公司的执行董事为李艳军先生、李子威先生、左月辉先生及孙涛先生；而本公司的独立非执行董事为黄思乐先生、孟立坤先生及葛新建先生。 3