2016年第二次临时股东大会表决结果

中国信达资产管理股份有限公司（「本公司」）於2016年10月31日（星期一）上午九时半於中国北京市西城区闹市口大街九号院1号楼十一层1111会议室举行2016年第二次临时股东大会（「临时股东大会」）。

2016年第二次临时股东大会决议

临时股东大会由本公司董事会召集，董事长侯建杭先生主持。本公司於临时股东大会当日之已发行总股份数目为36,256,690,035股，此乃股东有权出席并可於临时股东大会上表决赞成、反对或弃权任何提呈之决议案的股份总数。所有股东於临时股东大会就提呈之决议案进行投票时，未受任何限制。出席临时股东大会的股东和股东授权委托代理人共7人，共持有代表本公司29,838,051,727股有表决权股份，占本公司有表决权股份总数的82.296679%。临时股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及本公司公司章程之规定。

关於在临时股东大会中审议的议案的详细内容，各位股东可参阅本公司发出日期为2016年9月15日的2016年第二次临时股东大会通告及通函（「通函」）。除非另有所指，本公告内所用的词语与通函内所界定者具有相同涵义。

临时股东大会通告内所载的议案以投票方式表决并获得通过。投票结果如下：

赞成票数（%） 反对票数（%） 弃权票数（%）

特别决议案

1. 审议及批准转让信达财险股权及 29,684,612,812(99.485761%) 52,006,190(0.174295%) 101,432,725(0.339944%)

相关授权

香港中央证券登记有限公司（本公司H股股份过户登记处）担任临时股东大会的点票监票员。